酒鬼酒：董事会提名委员会议事规则2020-09-18
酒鬼酒股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
（经 2020 年 9 月 16 日第八届董事会第一次会议审议通
过）
第一章 总 则
第一条 为优化公司董事和高级管理人员的产生机制，提升
公司人力资源管理水平，根据《中华人民共和国公司
法》、《上市公司治理准则》、《酒鬼酒股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公
司特制定提名委员会议事规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，
主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和
程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二
名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董
事委员担任。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职
务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述本议事规则
的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董
事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向
董事会或董事长提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出
建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事
会审议决定；控股股东有权就所提名推荐的董事、高级管
理人员要求提名委员会认真、充分地给予以考察，控股股
东应充分尊重提名委员会的建议。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规
定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人
员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后并提交
董事会通过，并遵照实施。
第十条 提名委员会的工作程序：
（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究
公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材
料；
（二） 提名委员会可在股东公司、本公司、控股（参股）
企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人
选，择优提名；
（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经
历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董
事、高级管理人员人选；
（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的
任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董
事会提出董事候选人和 新聘经理人选的建议和相关材料；
（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召
开前三天通知全体委员，如遇特殊情况可临时通知全体委
员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集
人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方
可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，
必须经全体委员的半数以上通过；
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或口头表
决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及
其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决
策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通
过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议
事规则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有会议纪要，出席会议的委
员应当在会议纪要上签名；会议纪要由公司证券事务部门
保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以会
议纪要的形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本议事规则自董事会审议通过之日起生效， 原
《酒鬼酒股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会议
事规则》同时废止。
第二十一条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规
和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁
布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵
触时，按国家有关的法律、法规和《公司章程》的规定执
行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本议事规则解释权归属公司董事会。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2020 年 9 月 16 日
