证券代码：000799         证券简称：酒鬼酒         公告编号：2021-05


                     酒鬼酒股份有限公司
               第八届董事会第三次会议决议公告

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第三次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件或短信息等书
面方式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日在在厦门佰翔五通酒店三楼会
议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人，其中现场出席人员为郑轶先生、程军先生、
王艳茹女士（独立董事）、符正平先生（独立董事），通过通讯表决方
式参会人员为王浩先生、郑应南先生、江湧先生、杜家骏先生、张晓
涛先生（独立董事）。现场会议由公司副董事长郑轶先生主持，公司
监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公
司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会审议议案情况
    1、审议并通过《2020 年度董事会工作报告》
    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020
年度董事会工作报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议并通过《2020 年总经理工作报告》
    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020
年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议并通过《2020 年度报告及其摘要》
    本议案需提交公司股东大会审议。

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议并通过《2020 年度财务决算报告》
    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020
年度财务决算报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议并通过《2020 年度利润分配预案》
    经 董 事 会 研 究 ， 本 年 度 利 润 分 配 预 案 为： 以 公 司 股 份 总 额
324,928,980 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元（含税），
共分配利润 227,450,286.00 元。公司 2020 年度不送股，亦不进行资
本公积金转增股本。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。。
    6、审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议并通过《关于 2020 年日常关联交易实际发生情况及预计
2021 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《关于
2020 年日常关联交易实际发生情况及预计 2021 年度日常关联交易的
公告》
    公司关联董事王浩、郑轶对本议案回避表决。独立董事对本议
案发表了事前认可和独立意见。根据深圳证券交易所《上市规则》第
10.2.5 条规定，上述关联交易事项无需经公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议并通过《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
    公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构，期限一年。年度审计费用为 120 万元（未含差旅费），
其中财务审计费用 85 万元、内控审计费用为 35 万元。
    本议案需提交公司股东大会审议。

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务
的风险持续评估报告》
    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《关于与
中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
    公司关联董事王浩、郑轶对本议案回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议并通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议并通过《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的
议案》
    为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员
的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合实际
情况，制定高管人员薪酬方案。高管薪酬与公司整体业绩挂钩，与其
岗位责任大小、风险大小挂钩，与其岗位绩效挂钩，体现个人学识水
平和专业技能，参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水
平确定薪酬总体水平。公司高管的年度薪酬标准由“基本薪酬+年度
绩效奖金+三年任期激励奖金”组成。其中：年度绩效奖金根据公司
年度业绩达成、个人考核及贡献核定；任期激励奖金期满后依据考核
结果核算发放。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议并通过《关于高级管理人员任期激励方案的议案》
    为促使公司实现快速增长，激发团队动力，针对高管团队推行三
年任期经营目标责任制。在任期经营目标任务实现后，对为公司高质
量发展做出贡献的管理团队成员予以激励，任期奖励基数为公司核定
的目标年薪中的年度浮动工资，根据业绩完成情况计算确定。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议并通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 6 月 17 日召开 2020 年度股东大会，有关召开
本次股东大会的详细内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上
的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                 酒鬼酒股份有限公司董事会
                                       2021年4月28日




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