证券代码：000799        证券简称：酒鬼酒        公告编号：2021-09


                    酒鬼酒股份有限公司
              关于召开 2020 年度股东大会的通知

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次
会议审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》，拟于
2021 年 6 月 17 日召开 2020 年度股东大会。本次股东大会的召开方
式为现场表决与网络投票表决相结合。会议基本情况如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2020 年度股东大会。
    2、召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合规性、合法性：
    本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。
    公司 将 通 过深 交 所 交易 系 统 和互 联 网投 票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参
加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方
式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
    5、现场会议召开日期：2021 年 6 月 17 日（星期四）14：00。
    6、网络投票时间：2021 年 6 月 17 日
    （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；
    （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2021 年 6 月 17 日
9:15— 15:00。
    7、会议的股权登记日：2021 年 6 月 10 日。
    8、会议出席对象：
    （1）截止 2021 年 6 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
司会议室。

    二、会议审议事项

    1、提交股东大会表决的议案：
    （1）《2020 年度董事会工作报告》
    （2）《2020 年度监事会工作报告》
    （3）《2020 年年度报告及摘要》
    （4）《2020 年度财务决算报告》
    （5）《2020 年度利润分配预案》
    （6）《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
    独立董事将在股东大会上作 2020 年度述职报告。
    2、本次股东大会所审议议案均为普通决议事项，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
    3、本次股东大会议案由公司第八届董事会第三次会议、第八届
监事会第三次会议提交。具体内容请查阅公司于 2021 年 4 月 28 日在
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开
披露。
    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表
                                                    该列打勾的栏
 序号                    会议议案名称
                                                     目可以投票
  100      总议案（除累计投票提案外的所有提案）          √

 1.00      《2020 年度董事会工作报告》                   √

 2.00      《2020 年度监事会工作报告》                   √

 3.00      《2020 年年度报告及摘要》                     √

 4.00      《2020 年度财务决算报告》                     √

 5.00      《2020 年度利润分配预案》                     √

 6.00      《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》        √

    四、现场股东大会会议登记及参加方法

    （一）会议登记手续
    1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人
公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登
记手续。
    2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；代理人持本
人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东账户
卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
    （二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
    湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。
    联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。
    （三）会议登记时间：
    2021 年 6 月 15 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。
    （四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携
带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    五、其他事项

    1、会议联系方式
    联系电话：0731-88186030
    传真：0731-88186005
    联系人：宋家麒
    通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋
酒鬼酒大厦 13 楼；邮政编码：410015。
    2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    六、参加网络投票的投票程序
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投
票时涉及具体操作详见附件 1）。
    附件：1.参加网络投票的具体操作流程。
          2.授权委托书



                              酒鬼酒股份有限公司董事会
                                 2021 年 4 月 28 日
附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序
    1、投票代码：360799
    2、投票简称为：酒鬼投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    3、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 6 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月17日9:15—
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
  附件 2：
                      授 权 委 托 书

       兹全权委托           先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股
  份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。
                                          该列打勾      表决意见
议案
                    议案名称              的栏目可
序号                                                 赞成 反对 弃权
                                           以投票
1.00 《2020 年度董事会工作报告》             √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》             √
3.00 《2020 年年度报告及摘要》               √
4.00 《2020 年度财务决算报告》               √
5.00 《2020 年度利润分配预案》               √
     《关于拟续聘 2021 年度审计机构的        √
6.00 议案》



       委托人（签字或盖章）：
       委托人股东账号：
       委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
       委托人持股数：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       委托日期：2021年        月    日
       注：请在相应的表决意见项下划"√"