酒鬼酒股份有限公司审计委员会
              关于拟续聘 2021 年度审计机构的决议

    根据工作需要，酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）拟继
续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构，期限一年。年度审计费用为 120 万元（未含差旅费），其中
财务审计费用 85 万元，内控审计费用为 35 万元。
    经核实，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、
规范化、规模化的大型会计师事务所，具有财政部、中国证监会授予
的证券业务审计资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和
能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的需要。
    本次聘任公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、 证
券法》和《酒鬼酒股份有限公司章程》等有关规定，本次聘请公司
2021 年度审计机构不存在损害公司利益、股东利益（特别是中小股
东利益）的情形。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。




    审计委员会成员：
    王艳茹、程军、符正平



                                               2021 年 4 月 26 日