证券代码：000799    证券简称：酒鬼酒   公告编号：2021-16


                   酒鬼酒股份有限公司
               第八届董事会第四次会议决议

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第四次会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议
应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。参会董事为王浩先生、郑应南
先生、郑轶先生、江湧先生、杜家骏先生、王艳茹女士（独立董事）、
张晓涛先生（独立董事）、符正平先生（独立董事）。会议召开符合《公
司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会
董事审议，表决通过以下决议：
    1、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    鉴于程军先生因工作调动原因辞去公司董事、副总经理（主持工
作）及财务总监职务，第八届董事会决定聘任郑轶先生为公司总经理
兼财务总监（详见附件郑轶先生简介），任期自董事会聘任之日起至
公司第八届董事会任期届满时止。公司独立董事对聘任郑轶先生为公
司总经理兼财务总监发表了独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议并通过《关于增补董事的议案》
    经公司董事会提名委员会研究、被提名人确认，公司董事会提名
徐菲女士（详见附件徐菲女士简介）为第八届董事会董事候选人。公
司独立董事对提名董事候选人发表了独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


                                      酒鬼酒股份有限公司董事会
                                           2021 年 8 月 20 日


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附件：
    郑轶先生简历
    男，1978 年 12 月出生，北京人，中山大学国际经济法专业本科，
法学学士，中国政法大学民商法学专业，法学硕士。2001 年 8 月加
入中粮集团有限公司，先后就职于集团法律咨询部、法律部合同与公
司法部，2008 年 7 月至 2014 年 6 月，历任中粮集团法律部合同与公
司法部总经理助理、副总经理、总经理，2014 年 6 月至 2016 年 10
月任中国食品有限公司总法律顾问兼法律部总经理，2016 年 9 月至
2017 年 5 月期间兼任特渠部负责人，2016 年 10 月至 2021 年 8 月任
中粮酒业投资有限公司副总经理。现任本公司副董事长、总经理兼财
务总监。


    徐菲女士简历
    女，1974 年 6 月出生，北京人，中共党员，德国普福尔茨海姆
大学国际企业咨询专业，工商管理硕士。1997 年 10 月加入中国粮油
食品进出口总公司；曾担任中粮集团有限公司人力资源部副总监、中
国食品有限公司副总经理兼人力资源部总经理等职务。现任中粮酒业
投资有限公司副总经理、党委副书记兼人力资源部总经理。




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