证券代码：000799    证券简称：酒鬼酒    公告编号：2021-17


                      酒鬼酒股份有限公司
                第八届董事会第五次会议决议公告

       本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第五次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议
应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。参会董事为王浩先生、郑应南
先生、郑轶先生、江湧先生、杜家骏先生、王艳茹女士（独立董事）、
张晓涛先生（独立董事）、符正平先生（独立董事）。会议召开符合《公
司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会
董事审议，表决通过以下决议：
       1、审议并通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
       详见 2021 年 8 月 27 日公司刊载在巨潮资讯网上的公司《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议并通过《关于建设公司生产三区二期工程的议案》
       根据公司未来发展战略规划，为进一步满足公司发展需要，公司
拟启动新建生产三区二期工程项目，提升公司基酒产能，为未来公司
产品进一步推进全国化提供基础支持。项目投资总额 151,123.46 万
元，资金来源全部为自有资金；建设地点位于公司生产三区内；建设
内容为酿酒车间 3 幢，坛子酒库 2 座，粮食筒仓 12 个，以及其他附
属配套工程。项目建成后可增加基酒产能 7800 吨/年，储酒规模 4,000
吨。
       详见 2021 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于建设公司生产
三区二期工程的公告》。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案需提交公司股东大会审议。
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    3、审议并通过《关于改扩建生产二区酿酒车间一期工程的议案》
    根据公司发展需要，为快速提升公司产能，公司拟启动改扩建生
产二区一期工程项目，项目投资总额 16,221.69 万元，资金来源全部
为自有资金，建设地点位于公司生产二区内，建设内容为利用生产二
区两栋原酿酒车间扩建 4 条酿酒生产线。项目完成后可增加基酒产能
2000 吨/年。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议并通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
有关召开本次股东大会的详细内容详见 2021 年 8 月 27 日刊载在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                       酒鬼酒股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 25 日




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