证券代码：000799       证券简称：酒鬼酒       公告编号：2021-22


                    酒鬼酒股份有限公司
              第八届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第六次会议通知于 2021 年 9 月 28 日以电子邮件或短信息等方
式发出，会议于 2021 年 10 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
    会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
    1、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    因工作需要，酒鬼酒股份有限公司第八届董事会决定聘任王哲先
生为公司副总经理（详见附件王哲先生简介），任期自董事会聘任之
日起至本届高管层任期届满时止。
    经核实，王哲先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情
形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    公司独立董事对聘任王哲先生为公司副总经理发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议并通过《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会及审
计委员会成员的议案》
    因公司董事发生变更，根据国家相关法律法规、公司章程及公司
董事会专门委员会相关议事规则，公司董事会决定调整第八届董事会
薪酬与考核委员会及审计委员会成员，具体情况如下：
                                                      专门委员会
董事会专门委员会                   姓名
                                                      所任职务

                                                                  1
                       王艳茹（独立董事）                 主任委员
1、审计委员会          符正平（独立董事）
                                                          委     员
                       郑轶
                       符正平（独立董事）                 主任委员
2、薪酬与考核委员会    王艳茹（独立董事）
                                                          委     员
                       徐菲
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                      酒鬼酒股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 8 日




 附件：
     王哲先生简介
     王哲，男，1977 年 9 月出生，河南人，大专学历。2011 年 7 月
 加入酒鬼酒公司，历任酒鬼酒供销有限公司冀北大区经理、冀南大区
 经理、北方营销中心副总经理、河北省区经理、京津冀大区销售总监，
 2018 年 12 月至 2020 年 4 月任湖南内参酒销售有限责任公司总经理，
 2020 年 4 月至今任本公司销售管理中心总经理。现任本公司副总经
 理兼销售管理中心总经理。




                                                                 2