证券代码：000799         证券简称：酒鬼酒        公告编号：2021-25


                      酒鬼酒股份有限公司
                第八届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第八次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件或短信息等
书面方式发出，会议于 2021 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开，
会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
       会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
       审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
       根据工作需要，酒鬼酒股份有限公司第八届董事会决定聘任胡晓
熹先生为公司副总经理（详见附件胡晓熹先生简介），任期自董事会
聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
       经核实，胡晓熹先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
       公司独立董事对聘任胡晓熹先生为公司副总经理发表了独立意
见。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                        酒鬼酒股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 25 日




                                                                     1
附件：
    胡晓熹先生简介
    胡晓熹，男，汉族，1979 年 4 月出生，山东济南人，中共党员，
悉尼大学商学、国际商务专业毕业，商学硕士、国际商务硕士学位。
2005 年 7 月加入中粮，先后在中国土产畜产进出口总公司、集团办
公室、中国食品有限公司工作，曾任中国食品有限公司办公室负责人、
西北大区总经理；中粮酒业西北大区总经理、督察部总经理；现任本
公司副总经理。




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