证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2009-11



    

    酒鬼酒股份有限公司

    

    第四届董事会第七次会议决议公告

    

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    酒鬼酒股份有限公司于2009年4月23日以通讯表决方式召开了第

    

    四届董事会第七次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议形成

    

    决议如下：

    

    一、审议并通过公司《2009年第一季度报告》。

    

    二、审议并通过公司《关于聘任韩东先生为公司常务副总经理的

    

    议案》。

    

    经公司总经理提名，公司董事会决定聘任韩东先生为公司常务副

    

    总经理。公司独立董事郭国庆、高一斌、张贵华认为韩东先生具备担

    

    任公司常务副总经理职务的资格，有利于加强公司经营团队。

    

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

    

    韩东先生简介：1970 年12 月6 日出生，山东省临沂市人，汉族，

    

    大学学历，中国民建会员，四川省十一届青联常委，四川省九届工商

    

    联常委，山东省临沂市十七届人大代表，四川省山东商会执行会长。

    

    曾任四川省酒鬼年份酒供销有限公司总经理、法定代表人。韩东先生

    

    与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股

    

    票，没有受到过中国证监会及其他部门惩罚和深圳证券交易所惩戒。

    

    特此公告。

    

    酒鬼酒股份有限公司

    

    董事会

    

    2009 年4 月24 日