证券代码：000799         证券简称：酒鬼酒        公告编号：2022-02


                      酒鬼酒股份有限公司
                第八届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第九次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件或短信息等书
面方式发出，会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议
应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
       会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
       审议并通过《关于 2021 年日常关联交易实际发生情况及预计
2022 年度日常关联交易的议案》
       具体内容详见 2022 年 1 月 26 日刊载在巨潮资讯网上的《关于
2021 年日常关联交易实际发生情况及预计 2022 年度日常关联交易的
公告》。
       公司关联董事王浩、徐菲、郑轶对本议案回避表决。独立董事
对本议案发表了事前认可及独立意见。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 6.3.7 条规定，上述关联交易事项无需经公司股东大会审
议。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                        酒鬼酒股份有限公司董事会
                                             2022 年 1 月 24 日




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