酒鬼酒：关于2021年日常关联交易实际发生情况及预计2022年度日常关联交易的公告2022-01-26
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2022-03
酒鬼酒股份有限公司
关于 2021 年日常关联交易实际发生情况及
预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司
2021 年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营业务的
实际需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关规定，对公
司 2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。
预计 2022 年公司全年日常关联交易总额为 8,313.59 万元，关联
方主要为公司实际控制人中粮集团及其下属企业，公司 2021 年日常
关联交易实际发生总金额为 6,309.83 万元。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第八届董事会第九次会议审议通
过了《关于 2021 年日常关联交易实际发生情况及预计 2022 年度日常
关联交易的议案》，关联董事王浩、徐菲、郑轶回避表决。公司独立
董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
二、日常关联交易类别和金额
（1）2022 年日常关联交易预计情况
关 联 交 2022 年预计发 2021 年发生金
交易 交易
关联人 易 定 价 生金额（万元） 额（万元）
类型 内容 原则
中 粮 米 业
（宁夏）有 800.00 1,176.93
限公司
向关联 中 粮 米 业 购买大
人 购 买 （仙桃）有 米、糯米 市场价 400.00 655.67
原材料、 限公司 等
商品等
中 粮 米 业
（岳阳）有 1,000.00 199.62
限公司
中茶湖南安
化第一茶厂 茶叶 市场价 501.00 339.18
有限公司
中粮福临门
食品营销有 促 销 品 市场价 500.00 287.32
限公司武汉 等
分公司
中粮可口可
乐华中饮料 定制水 市场价 160.20 56.24
有限公司
中粮食品蓬 葡萄酒 市场价 260.00 140.18
莱有限公司
中粮工程装
备（张家口） 806.70 395.58
有限公司 购买工
市场价
国粮武汉科 程设备
学研究设计 345.73 0.00
院有限公司
小计 4,773.62 3,250.71
中 粮 会 展 展位租
（北京）有 市场价 32.00 273.77
赁
限公司
大悦城（天 广 告 位 市场价
津）有限公 38.16 36.00
租赁
司
中粮信息科
接 受 关 技有限公司 市场价 400.36 122.08
联人提
供的劳 IT 服务
务 中粮食品营 费 市场价 100.00 136.04
销有限公司
中粮集团有 市场价 138.44 0.00
限公司
中粮营养 健 技 术 开
康 研究院 有 发费 市场价 938.00 818.00
限公司
小计 1,646.96 1,385.89
中茶湖南安
化第一茶厂 27.00 26.42
有限公司 租 赁 服 市场价
向关联
人 提 供 中粮食品蓬 务
劳务 21.00 18.69
莱有限公司
小计 48.00 45.11
向关联 中 粮 国 际 出售白
人 出 售 （北京）有 酒 市场价 10.00 3.22
限公司湖南
商品 分公司
中 粮 饲 料
（东台）有 5.00 0.47
限公司
中 粮 饲 料
（佛山）有 25.00 16.82
限公司
中 粮 饲 料
（茂名）有 25.00 13.94
限公司
中 粮 饲 料
（日照）有 5.00 1.04
限公司
中 粮 饲 料
（新沂）有 5.00 1.42
限公司
中粮食品营 1,770.00 1,571.58
销有限公司
小计 1,845.00 1,608.51
合计 8,313.59 6,290.22
（2）2021 年日常关联交易实际发生情况
实 际 发
关 联 交 2021 年实 2021 年预 生 金 额 实 际 发 披 露 日 期
交易 交易
关联人 易 定 价 际 发 生 金 计发生金 占 同 类 生 额 与 及索引
类型 内容 预 计 金
原则 额(万元） 额(万元） 业 务 比 额差异
列
中粮米业
（宁夏）有 1,176.93 600.00 36.21% 96.16%
限公司
中粮米业 购买大 详见 2021
（仙桃）有 米、糯 市场价 655.67 2,000.00 20.17% -67.22% 年 4 月 28
限公司 米等 日于巨潮
中粮米业 资讯网披
（岳阳）有 199.62 300.00 6.14% -33.46% 露 的 “ 酒
限公司 鬼酒股份
向关联 有限公司
人购买 中茶湖南 关于 2020
原 材 安化第一
料、商 茶叶 市场价 339.18 250.00 10.43% 35.67% 年 度 日 常
茶厂有限 关联交易
品等 公司 实际发生
中粮福临 情况及预
门食品营 计 2021 年
促销品 市场价
销有限公 287.32 0.00 8.84% 度日常关
等
司武汉分 联交易的
公司 公告”
中粮可口
可乐华中 定制水 市场价 56.24 30.00 1.73% 87.46%
饮料有限
公司
中粮食品
蓬 莱 有 限 葡萄酒 市场价 140.18 200.00 4.31% -29.91%
公司
中粮工程
装备（张家 购买工 市场价 395.58 0.00 12.17%
口）有限公 程设备
司
小计 3,250.71 3,380.00 100.00% -3.83%
中粮会展 展位租 市场价
（北京）有 273.77 0.00 19.48%
赁
限公司
大悦城（天 广告位 市场价
津）有限公 36.00 0.00 2.56%
租赁
司
中粮信息
科技有限 市场价 122.08 0.00 8.69%
接受关 公司 IT 服
联人提 中粮食品 务费
供的劳 营销有限 市场价 136.04 0.00 9.68%
务 公司
中粮酒业
投资有限 服务费 市场价 19.61 0.00 1.40%
公司
中粮营养
健康研究 技术开 市场价 818.00 800.00 58.20% 2.25%
院有限公 发费
司
小计 1,405.50 800.00 100.00% 75.69%
中茶湖南
安化第一 26.42 32.00 58.57% -17.43%
茶厂有限
向关联 公司 租赁服 市场价
人提供 务
中粮食品
劳务 蓬莱有限 18.69 22.00 41.43% -15.04%
公司
小计 45.11 54.00 100.00% -16.46%
中粮国际
（北京）有 3.22 0.00 0.20%
限公司湖
南分公司
中粮饲料
向关联 （东台）有 出售白 0.47 0.00 0.03%
人出售 限公司 市场价
酒
商品
中粮饲料
（佛山）有 16.82 12.00 1.05% 40.16%
限公司
中粮饲料
（茂名）有 13.94 8.00 0.87% 74.29%
限公司
中粮饲料
（日照）有 1.04 0.00 0.06%
限公司
中粮饲料
（新沂）有 1.42 0.00 0.09%
限公司
中粮食品
营销有限 1,571.58 1,392.00 97.70% 12.90%
公司
小计 1,608.51 1,412.00 100.00% 13.92%
合计 6,309.83 5,646.00 11.76%
公司 2021 年与实际控制人中粮集团及其下属公司发生日常关联
交易总额 6309.83 万元与预计 5646 万元有较小差异，其中个别单项
日常关联交易金额因如下原因导致差异存在：
1、2021 年，公司业务增长较快，对应的原材料需求及出售商品
相关的关联交易较预期有所增加；
2、公司在实际经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业
务合作选择，以选取能给公司带来效益最优化的合作伙伴，因此 2021
年根据实际需要，调整了同一控制人下对不同关联方的业务规模；
3、公司新建三区工程项目实施过程中新增了部分对工程设备的
需求，遵照公平、公正的市场原则，关联方能提供较优的合作方案。
三、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.中粮集团有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号
法定代表人：吕军
注册资本：1191992.9 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：粮食收购；食品经营（仅销售预包装食品）；批发食
用农产品；境外期货业务（品种范围以许可证为准，有效期至 2022
年 10 月 22 日）；进出口业务(自营及代理）；从事对外咨询服务等。
2．中粮酒业投资有限公司
地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易
中心北区 1-1-806-08
法定代表人：王浩
注册资本：10000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程
中的技术支持、企业内部人事管理服务；协助或代理其所投资的企业
从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、
元器件、零部件和国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后
服务。
3.中粮米业（宁夏）有限公司
地址：宁夏石嘴山市平罗县平罗工业园区
法定代表人：任新宇
注册资本：14018 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：稻谷的收购、生产、加工和销售等
4.中粮米业（仙桃）有限公司
地址：仙桃市高新技术产业园
法定代表人：任新宇
注册资本：15680 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：粮食收购;食品经营;粮食加工食品生产;豆制品制造
等
5.中粮米业（岳阳）有限公司
地址：岳阳市岳阳县生态工业园
法定代表人：任新宇
注册资本：13904 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：粮食的采购、收购、运输、加工、烘干、储存、销售，
农副土特产品的加工、销售、储存，各种米制品、杂粮、杂豆制品、
预包装食品、饲料原料销售等。
6.中茶湖南安化第一茶厂有限公司
地址：湖南省益阳市安化县东坪镇光明路 130 号
法定代表人：王伟
注册资本：8000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：茶叶、边销茶生产、加工、销售等
7.中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司
地址：武汉市蔡甸区中法生态城汉阳大街特 6 号
法定代表人：李永刚
企业类型：有限责任公司
经营范围：食品销售；自营和代理货物及技术进出口等。
8.中粮可口可乐华中饮料有限公司
地址：湖南省长沙市望城区经济技术开发区普瑞西路二段 6 号
法定代表人：郑坚
注册资本：14440 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：配制、生产、包装和销售各种饮料产品、现调糖浆等
9.中粮食品蓬莱有限公司
地址：山东省蓬莱市长城路 1 号
法定代表人：刘鑫
注册资本：100 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：葡萄酒、白兰地、白酒、啤酒、饮料销售等
10.中粮工程装备（张家口）有限公司
地址：河北省张家口高新技术产业开发区中粮大街 4 号
法定代表人：郭善辉
注册资本：1132.81 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：交通运输设备、电气机械、五金、交通器材、电料、
通讯设备、电子产品、仪器仪表及办公设备的销售；工程总承包业务；
本公司产品技术咨询服务；自营货物和技术的进出口业务等
11.国粮武汉科学研究设计院有限公司
地址：武汉市洪山区卓刀泉南路 3 号
法定代表人：陈德炳
注册资本：10961.28 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：承担粮食加工；油料加工及精炼、粮油深加工及副产
品综合利用、饲料加工工程方面的设计、配套设备制造；工艺设备安
装及调试等
12.中粮会展（北京）有限公司
地址：北京市西城区西直门外大街 110 号楼 15 层
法定代表人：杨成刚
注册资本：1000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、
发布广告等
13.大悦城（天津）有限公司
地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场 1 号楼 1
门 1-1-3301
法定代表人：杨成刚
注册资本：112000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：市场管理（大型农产品批发市场除外）；自有房屋租
赁；商务信息咨询等
14.中粮信息科技有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号 4 层 401
法定代表人：马王军
注册资本：10000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推
广等
15.中粮食品营销有限公司
地址：天津市呼伦贝尔路以西珉海中心 2 号楼
法定代表人：王浩
注册资本：210434 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：食品销售、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务及其
他配套业务、企业管理咨询、以特许经营方式从事商业活动
16.中粮营养健康研究院有限公司
地址：北京市昌平区北七家镇南区四路
法定代表人：郝小明
注册资本：25000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：食品、生物化工技术推广、技术服务；食品加工技术
培训等
17.中粮国际（北京）有限公司湖南分公司
地址：湖南省长沙市天心区雀园路 568 号长沙(国家)创谷产业园
1 栋 5 楼 533-538 号房
法定代表人：张立军
企业类型：有限责任公司
经营范围：批发（非实物方式）预包装食品。
18.中粮饲料（东台）有限公司
地址：东台市东台镇灶南村五组
法定代表人：王龙
注册资本：6250 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：配合饲料、浓缩饲料制造；粮食收购；粮食销售（不
涉及国营贸易，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请），
饲料销售等
19.中粮饲料（佛山）有限公司
地址：佛山市南海区狮山镇小塘工业大道(新境段)3 号
法定代表人：秦江帆
注册资本：2660 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：销售饲料及其原料、饲料添加剂,并提供以上产品的
售后服务等
20.中粮饲料（茂名）有限公司
地址：茂名市茂南城郊开发区黄竹工业区第 8 号大院第 3 栋
法定代表人：秦江帆
注册资本：200 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：销售饲料及其原料、饲料添加剂,并提供以上产品的
售后服务等
21.中粮饲料（日照）有限公司
地址：山东省日照市岚山区岚山港以北、童海路以东中粮黄海粮
油工业(山东)有限公司
法定代表人：王龙
注册资本：1000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产、加工及销售饲料；饲料原辅料购销；粮食收购；
仓储服务等
22.中粮饲料（新沂）有限公司
地址：江苏新沂经济开发区北京西路 36 号
法定代表人：王龙
注册资本：4,600 万元（港币）
企业类型：有限责任公司
经营范围：配合饲料、浓缩饲料生产；粮食收购。饲料原辅材料
的购销；谷物批发；谷物仓储及其他仓储服务；货车租赁服务；销售
自产产品。
（二）与上市公司的关联关系
中粮集团有限公司为本公司实际控制人，根据《深交所股票上市
规则（2022 年修订）》第六章第三节第 6.3.3 条款规定，中粮集团
及其控制的上述公司为本公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方生产经营情况良好，财务指标稳定，具备履约能力。
四、关联交易主要内容
1、向上述关联方购买大米、糯米等原材料，茶叶、定制水、葡
萄酒等促销品，工程设备；接受关联方提供的广告租赁、展位租赁，
IT 服务、技术开发服务等；向关联方提供白酒产品及租赁服务。
2、交易价格、定价原则和依据
公司关联交易价格主要依据市场价或按照协议价而确定。关联交
易定价遵循公平、合理、市场的原则,以成本加成定价为基础,且原则
上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易
损害另一方的利益。付款依照合同现款现付结算。
3、关联交易协议
相关协议暂未签署，由交易双方根据商品及劳务实际需求情况及
市场情况具体签署。
五、交易的目的和对上市公司的影响
为了充分利用关联方的市场渠道优势和技术优势，进一步降低上
市公司相关成本费用，实现优势互补和资源优化配置。本公司与关联
方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司生产经营
和长远发展，没有损害上市公司和其他股东的利益。上述交易对本公
司独立性没有影响，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成
依赖。
六、独立董事意见
1、关于预计 2022 年度日常关联交易的事前认可意见。
独立董事经审查后认为，公司 2022 年度预计发生的日常关联交
易对公司及公司全体股东公平合理，不存在损害公司及中小股东利益
的情形，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的有关规定，同意
将该事项提交公司董事会审议。
2、关于预计 2022 年度日常关联交易的独立意见。
公司 2022 年度预计发生的日常关联交易，均为公司正常经营与
发展需要，定价公允、合理，符合《公司章程》和相关内控制度的规
定。该议案审议过程中关联董事遵守了回避表决制度，审议程序合法
有效。预计的关联交易，没有损害公司及中小投资者利益，独立董事
对公司预计 2022 年度日常关联交易额度的事项无异议。
公司 2021 年度已发生日常关联交易符合实际情况，虽然与实际
控制人中粮集团及其下属公司 2021 年预计关联交易总额有较小差异，
但均为公司正常经营业务所需，符合公司和市场的实际情况，符合法
律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合
理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。
七、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
