证券代码：000799         证券简称：酒鬼酒         公告编号：2022-06


                     酒鬼酒股份有限公司
               第八届董事会第十次会议决议公告

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第十次会议通知于 2022 年 4 月 17 日前以电子邮件或短信息等
书面方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 日以视频会议与通讯表决相结
合的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由董
事长王浩主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地
点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。
    二、董事会审议议案情况
    1、审议并通过《2021 年度董事会工作报告》
    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2021
年度董事会工作报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议并通过《2021 年度总经理工作报告》
    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2021
年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议并通过《2021 年度报告及其摘要》
    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议并通过《2021 年度财务决算报告》
    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2021
年度财务决算报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、审议并通过《2021 年度利润分配预案》
    经董事会研究，本年度利润分配预案为：以公司股份总额
324,928,980 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 13 元（含税），
共分配利润 422,407,674 元。公司 2021 年度不送股，亦不进行资本公
积金转增股本。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6、审议并通过《2021 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2021
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    7、审议并通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构。年度审计费用 120 万元，其中财务审计费用 85 万元，
内控审计费用 35 万元。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊载在巨潮
资讯网上的《关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    8、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务
的风险持续评估报告》
    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于与
中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。
    公司关联董事王浩、徐菲、郑轶回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议并通过《2022 年第一季度报告》
    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2022
年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议并通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的
议案》
    为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员
的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合实际
情况，特制订本方案。公司高管薪酬与公司整体业绩挂钩，体现薪酬
与公司发展规模和经营水平相符；与其岗位责任大小、风险大小挂钩，
体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符；与其岗位绩效挂钩，体现
薪酬与年度业绩成效相符，并参照同类行业、同类地区、同等规模公
司报酬平均水平确定薪酬总体水平。
    公司高管的年度薪酬标准由“基本薪酬+年度绩效奖金+三年任期
激励奖金及其他相关激励”组成。其中：年度绩效奖金根据公司年度
业绩达成、个人考核及贡献核定；任期激励奖金期满后依据考核结果
核算发放。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    11、审议并通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》
    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于变
更经营范围及修改公司章程的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    12、审议并通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》
    为优化、精简公司董事会议事规则条款，与《公司章程》形成层
次分明、协调配套的制度体系，对原《董事会议事规则》进行修改。
    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《酒鬼酒
股份有限公司董事会议事规则》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    13、审议并通过《关于公司董事会授权管理办法的议案》
    根据国务院国资委有关加强央企体系董事会建设及建立健全董
事会运行配套制度的相关要求，进一步完善公司治理结构，按照相关
工作要求及工作部署，现制定《酒鬼酒股份有限公司董事会授权管理
办法》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    14、审议并通过《关于公司董事会授权决策方案的议案》
    根据国务院国资委有关加强央企体系董事会建设及建立健全董
事会运行配套制度的相关要求，进一步完善公司治理结构，按照相关
工作要求及工作部署，现制定《酒鬼酒股份有限公司董事会授权决策
方案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    15、审议并通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，公司将于 6
月 30 日前采取现场会议与网络投票表决相结合的方式召开公司 2021
年度股东大会，鉴于目前国内疫情情况和防控需要，公司暂不发出股
东大会通知，董事会授权董事长根据具体情况确定召开 2021 年度股
东大会的时间和相关事宜，到时再发出股东大会通知。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                     酒鬼酒股份有限公司董事会
                                           2022年4月28日

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