证券代码：000799         证券简称：酒鬼酒        公告编号：2022-12


                    酒鬼酒股份有限公司
              第八届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第十一次会议通知于 2022 年 5 月 7 日以电子邮件或短信息等
书面方式发出，会议于 2022 年 5 月 12 日以通讯表决的方式召开，会
议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
       会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下议案：
       审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
       根据工作需要，公司副董事长、总经理郑轶先生不再兼任财务总
监职务，酒鬼酒股份有限公司第八届董事会决定聘任赵春雷先生为公
司财务总监（详见附件赵春雷先生简介），任期自董事会聘任之日起
至公司第八届董事会任期届满时止。
       经核实，赵春雷先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
       公司独立董事对聘任赵春雷先生为公司财务总监发表了独立意
见。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                        酒鬼酒股份有限公司董事会
                                            2022 年 5 月 12 日


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附件：
    赵春雷先生简介
    赵春雷，男，1976 年 2 月 1 日出生，内蒙古人，中国人民大学
财务管理专业硕士研究生毕业，管理学硕士。2006 年 8 月加入中粮
集团有限公司，先后就职于中粮工业食品进出口有限公司、中粮糖业
控股股份有限公司，2013 年 11 月至 2019 年 2 月，历任中粮糖业制
糖事业部财务部经理助理、财务部副经理，2019 年 2 月至 2019 年 5
月任中粮糖业糖业综合管理部财务运营部副经理，2019 年 5 月至 2021
年 1 月，任中粮糖业销售二部财务部经理，2021 年 1 月至 2022 年 5
月，任中粮糖业销售二部总经理助理。现任本公司财务总监。




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