证券代码：000799         证券简称：酒鬼酒        公告编号：2022-16


                      酒鬼酒股份有限公司
                   2021 年度股东大会决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开情况
    1、现场会议召开日期：2022 年 6 月 27 日 15：00。
    2、现场会议召开地点：湖南省吉首市乾州新区载福路凯莱大饭
店一楼宴会厅。
    3、表决方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
    4、召集人：本公司董事会。
    5、主持人：公司董事长王浩。
    6、网络投票时间：2022 年 6 月 27 日。
    （1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网
络投票的时间为 2022 年 6 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2022 年 6 月 27 日
9:15—15:00。
    7、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    三、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 108 名，其所
持有表决权的股份总数为 115,603,406 股，占公司有表决权总股份的
35.5781%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东
及股东授权代表 33 人，其所持有表决权的股份总数为 101,812,000
股，占公司有表决权总股份的 31.3336%；参加网络投票的股东为
75 人，其所持有表决权的股份总数为 13,791,406 股，占公司有表决
权总股份的 4.2444%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2021 年度股东大会的
通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计
票，具体表决结果如下：
    议案一：《2021 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同 意 115,349,306 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7802% ； 反 对 245,200 股 ，占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
0.2121%；弃权 8,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 14,621,515 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.2885 ％；反对 245,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.6483％；弃权 8,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0598％。
    表决结果：本议案获通过。


    议案二：《2021 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    总表决情况：
    同 意 115,349,306 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7802% ； 反 对 245,200 股 ，占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
0.2121%；弃权 8,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 14,621,515 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.2885 ％；反对 245,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.6483％；弃权 8,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0598％。
    表决结果：本议案获通过。
    议案三：《2021 年年度报告及摘要》
    总表决情况：
    总表决情况：
    同 意 115,349,306 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7802% ； 反 对 245,200 股 ，占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
0.2121%；弃权 8,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 14,621,515 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.2885 ％；反对 245,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.6483％；弃权 8,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0598％。
    表决结果：本议案获通过。


    议案四：《2021 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同 意 115,561,806 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9640%；反对 32,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0283%；
弃权 8,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 14,834,515 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7204 ％；反 对 32,700 股，占 出席 会 议中 小 股 东所 持 股 份的
0.2198％；弃权 8,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0598％。
    表决结果：本议案获通过。


    议案五：《2021 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同 意 115,570,706 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9717%；反对 32,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0283%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 14,843,415 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7802 ％；反 对 32,700 股，占 出席 会 议中 小 股 东所 持 股 份的
0.2198％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    表决结果：本议案获通过。


    议案六：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同 意 112,586,667 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.3904%；反对 3,004,239 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.5987 % ； 弃 权 12,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0108 %。
    中小股东总表决情况：
    同 意 11,859,376 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
79.7209％；反对 3,004,239 股，占出席会议中小股东所持股份的
20.1951 ％；弃 权 12,500 股，占 出席 会 议中 小 股 东所 持 股 份的
0.0840％。
    表决结果：本议案获通过。


    议案七：《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》
    总表决情况：
    同 意 109,685,606 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.8809%；反对 5,916,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
5.1178%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。
    中小股东总表决情况：
    同意 8，958，315 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.2195％；
反对 5,916,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.7705％；弃
权 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0101％。
    表决结果：本议案获通过。


    议案八：《关于修改公司董事会议事规则的议案》
    总表决情况：
    同 意 108,737,872 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.0611%；反对 6,865,534 股，占出席会议所有股东所持股份的
5.9389%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,010,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.8486％；
反对 6,865,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1514％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    表决结果：本议案获通过。


    五、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师甘露、陈迪章出席了本次股东大会并为
大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会
议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    六、备查文件
    1、本次股东大会决议（后附签字页）。
    2、法律意见书。


                                    酒鬼酒股份有限公司董事会
                                          2022 年 6 月 27 日