证券代码：000799        证券简称：酒鬼酒          公告编号：2022-18


                     酒鬼酒股份有限公司
             第八届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第十二次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件或短信息等
书面方式发出，会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开，会
议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
    会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下议案：
    一、审议并通过《2022 年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见 2022 年 8 月 30 日刊载在巨潮资讯网上的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    具体内容详见 2022 年 8 月 30 日刊载在巨潮资讯网上的《关于投
资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务
的风险持续评估报告》
    具体内容详见 2022 年 8 月 30 日刊载在巨潮资讯网上的《关于与
中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。
    关联董事王浩、徐菲、郑轶回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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酒鬼酒股份有限公司董事会
    2022 年 8 月 29 日




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