证券代码：000799           证券简称：酒鬼酒          公告编号：2023-1


                    酒鬼酒股份有限公司
              第八届董事会第十四次会议决议公告

        本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第十四次会议通知于 2023 年 1 月 3 日以电子邮件或短信息等
书面方式发出，会议于 2023 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开，会
议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
       会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下议案：

       1、审议并通过《关于 2022 年日常关联交易实际发生情况及预计
2023 年度日常关联交易的议案》
       具体内容详见 2023 年 1 月 14 日刊载在巨潮资讯网上的《关于
2022 年日常关联交易实际发生情况及预计 2023 年度日常关联交易的
公告》。
       公司关联董事王浩、徐菲、郑轶对本议案回避表决。独立董事
对本议案发表了事前认可及独立意见。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 6.3.7 条规定，上述关联交易事项无需经公司股东大会审
议。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
       根据工作需要，酒鬼酒股份有限公司第八届董事会决定聘任邹
斐先生为公司副总经理（详见附件邹斐先生简介），任期自董事会聘
任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
       经核实，邹斐先生持有公司股票 5200 股，占公司总股本的
0.0016%。邹斐先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证


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券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所
其他相关规定等要求的任职资格。
    公司独立董事对聘任邹斐先生为公司副总经理发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                     酒鬼酒股份有限公司董事会
                                          2023 年 1 月 13 日




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附件：
    邹斐先生简介
    邹斐，男，汉族，1976 年 11 月出生，湖南吉首人，中共党员，
本科学历。1997 年 9 月参加工作；2010 年 2 月至 2019 年 2 月历任酒
鬼酒股份有限公司供销公司销售部销售主管、销售部副经理、销售部
经理、总经理助理、副总经理；2019 年 2 月至 2021 年 7 月历任酒鬼
酒股份有限公司酒鬼销售管理中心总经理、综合管理中心副总经理；
2021 年 7 月至 2023 年 1 月任酒鬼酒股份有限公司总经理助理。现任
本公司副总经理。




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