证券代码：000801       证券简称：四川九洲        公告编号：2014012



                   四川九洲电器股份有限公司
       第八届监事会 2014 年度第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2014

年度第二次会议于 2014 年 4 月 18 日在公司会议室召开，会议通知于 2014

年 4 月 9 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事

3 名。会议由监事会主席杨远林主持。会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

    一、 审议通过《2013 年度监事会工作报告》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案需提交 2013 年度股东大会审议。


    二、 审议通过《2013 年度财务决算报告》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案需提交 2013 年度股东大会审议。


    三、审议通过《2013 年度利润分配预案》；
    2013 年度母公司实现净利润 78,100,833.58 元,提取盈余公积金

5,600,327.55 元，2013 年实现可供股东分配的利润为 72,500,506.03 元,

加以前年度未分配利润-22,097,558.09 元, 截止 2013 年末累计可供股东

分配利润为 50,402,947.94 元。

    由于公司 2013 年以现金方式收购了空管公司 30%股权，资金压力较大，

2014 年公司因经营发展对资金需求增大，为保证公司稳定快速发展，公司

2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度公司结

余的未分配利润将结转至下年度，主要用于经营发展和补充流动资金。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案需提交 2013 年度股东大会审议。


    四、审议通过《关于公司 2013 年年度报告全文及摘要的议案》；

   与会监事认为：公司 2013 年年度报告及摘要的编制符合法律、法规及

公司章程的有关规定，内容真实、准确、完整、公允地反映了公司 2013 年

度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容详见公司于 2014 年 4 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网

披露的《公司 2013 年年度报告摘要》（公告编号：2014014）、在巨潮资讯

网披露的公司 2013 年年度报告全文。

    该议案需提交 2013 年度股东大会审议。


    五、审议通过《关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》；
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容详见公司于 2014 年 4 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网

披露的《公司 2014 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2014015）。

    该议案需提交 2013 年度股东大会审议。


    六、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   议案内容详见公司于 2014 年 4 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网披

露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2014016）。

   该议案需提交 2013 年度股东大会审议。



    七、审议通过《关于公司 2013 年度内部控制评价报告的议案》；

    监事会对《公司 2013 年度内部控制评价报告》进行认真审议和核实，

认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指

引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制

制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，

符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容详见公司于 2014 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《公司 2013

年度内部控制评价报告》。



    八、审议通过《关于公司募集资金 2013 年度存放与使用情况的议案》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案内容详见公司于 2014 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《公司募

集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

    该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。



    九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    与会监事认为：此次修订的公司章程分红相关条款符合《上市公司监

管指引第 3 号——上市公司现金分红》规定，进一步完善了公司现金分红

机制，强化了股东回报意识；新增的特别条款符合国防科工局的相关要求。

修订内容有利于保护投资者合法权益，决策程序合规，不存在损害公司利

益和中小股东利益的情况。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司于 2014 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股

份有限公司章程》。

    该议案需提交公司 2013 年度股东大会以特别决议审议。



    十、审议通过《关于制订<公司未来三年股东回报规划（2014 年-2016

年）的议案》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    与会监事认为：公司制订的《公司未来三年股东回报规划（2014 年-2016

年）》是综合考虑了公司所处行业特征、公司发展战略、现金流量状况等因

素的基础上，制订的稳定、科学的股东分红规划，符合有关法律、法规及

《公司章程》的规定，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，能实
现对投资者的合理投资回报且兼顾公司的可持续性发展。

    议案内容详见公司于 2014 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《公司未

来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）》。

    该议案需提交公司 2013 年度股东大会以特别决议审议。



    十一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

    监事会决定提名杨远林、陈锐为公司第九届监事会监事。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案需提交公司 2013 年度股东大会以累积投票方式审议。另外一名

职工代表监事覃晓凤于 2014 年 4 月 11 日由公司职工代表大会选举产生。

（上述监事简历附后）。



    备查文件：

    1.四川九洲电器股份有限公司第八届监事会 2014 年度第二次会议决

议。



    特此公告。

                                   四川九洲电器股份有限公司监事会

                                            二○一四年四月二十二日
附：公司第九届监事会候选人简历

    杨远林，男，51 岁，本科，高级经济师。历任四川九洲电器集团有限

责任公司审计法务处处长、清欠办主任；四川九州电子科技股份有限公司

清欠办主任。现任四川九洲电器集团有限责任公司纪委委员、法务部部长、

监事会办公室主任；四川九州电子科技股份有限公司监事会主席；四川九

洲电器股份有限公司监事会主席。

    杨远林与公司控股股东存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中

心持有公司股票 18,880 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。



     陈锐，女，汉族，51 岁，大专，会计师。历任四川九洲电器集团有

限责任公司财务处副处长。现任四川九洲电器集团有限责任公司副总会计

师、财务部部长；四川九洲电器股份有限公司监事。

    陈锐与公司控股股东存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心

持有公司股票 43,975 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。


职工代表监事简历：

    覃晓凤，女，汉族，47 岁，本科，会计师。历任四川华丰无线电器材

厂财务处会计；四川湖山电子股份有限公司分厂财务科科长、财务部会计、

财务部部长；四川九洲电器股份有限公司财务部部长助理。现任四川九州

电子科技股份有限公司审计部副部长；四川九洲电器股份有限公司审计部

副部长、职工监事。
    覃晓凤与公司控股股东不存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理

中心持有公司股票 3,550 股，个人持有 5,000 股，共计 8,550 股；未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。