四川九洲：关于召开2013年度股东大会的提示性公告2014-05-09
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2014020
四川九洲电器股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年
4 月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《四川九洲电
器股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》。本次股东
大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现发布本次股
东大会的提示性公告如下：
一、 召开会议的基本情况：
1．会议召集人：公司董事会
2．股权登记日：2014 年 5 月 7 日
3．会议时间：
现场会议召开时间：2014 年 5 月 13 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2014 年 5 月 13 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至
11:30，13:00 至 15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014
年 5 月 12 日 15:00 至 2014 年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
4．现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司会议
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室。
5．会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
6．投票规则：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中
的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行
表决的，以第一次投票表决为准。
二、 会议审议事项：
（一）审议事项
1.《2013 年度董事会工作报告》；
2.《2013 年度监事会工作报告》；
3.《2013 年度财务决算报告》；
4.《2013 年度利润分配预案》；
5.《关于公司 2013 年年度报告全文及摘要的议案》；
6.《关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》；
7.《关于开展金融衍生品业务的议案》；
8.《关于公司年度募集资金存放与使用情况的议案》；
9.《关于续聘会计师事务所的议案》；
10.《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
11.《关于修订<公司章程>的议案》；
12、《关于制订<公司未来三年股东回报规划（2014 年-2016
年）>的议案》；
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13、《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度
的议案》；
14、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
14.1 提名霞晖为董事候选人的议案
14.2 提名程旗为董事候选人的议案
14.3 提名但丁为董事候选人的议案
14.4 提名贾必明为董事候选人的议案
15、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
15.1 提名马明为独立董事候选人的议案
15.2 提名余海宗为独立董事候选人的议案
15.3 提名张腾文为独立董事候选人的议案
16、《关于监事会换届的议案》。
16.1 提名杨远林为监事会候选人的议案
16.2 提名陈锐为监事会候选人的议案
（二）披露情况
上述议案的具体内容及董事会董事候选人、监事会监事候选
人简历详见 2014 年 3 月 22 日、2014 年 4 月 22 日刊登在《证券
时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
（三）特别注意事项
1、议案 11、12 以特别决议审议，须经出席本次股东大会的
股东所持表决权股份总数的三分之二（含）以上同意。
2、议案 14、议案 15、议案 16 采取累计投票方式表决，独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
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3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、 会议出席对象：
1．2014 年 5 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的全体股东及其授权代表；
2．公司董事、监事和其他高级管理人员；
3．见证律师。
四、 现场会议登记办法：
1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户
卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书
和出席人身份证。
2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账
户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持
有出席人身份证和授权委托书。
3. 登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司 董事会办公室
联系：曹巧云 赵聪
联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
邮编：621000
4.登记时间：2014 年 5 月 9 日 9：00 至 17：30;
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件到场。
五、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
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（一）采用交易系统投票的投票程序
1. 进行投票起止时间：2014 年 5 月 13 日深圳证券交易所股
票交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。投票程序比照深圳
证券交易所买入股票操作。
2. 投票代码：360801；投票简称：九洲投票
3. 股东投票的具体规定为：
（1）买卖方向为买入股票
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。根据公司
本次股东大会审议议案分为普通投票和累积投票制表决的实际
情况，采用不同的投票方式。
1）议案 1—议案 13 采用普通投票表决。可统一表决：用
100 元代表所有议案；可分开表决：以 1 元代表第一个需要表决
的议案事项，以 2 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推。
2）议案 14-16 项采用累积投票制逐项表决，14.01 元代表
议案 14 中子议案 14.1，14.02 元代表议案 14 中子议案 14.2，
依此类推。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报
价格如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
对于 1-13 项议案统一表决 100 元
1.
《2013 年度董事会工作报告》； 1.00 元
2.
《2013 年度监事会工作报告》； 2.00 元
3
《2013 年度财务决算报告》； 3.00 元
4
《2013 年度利润分配预案》； 4.00 元
5
《关于公司 2013 年年度报告全文及摘要的议案》； 5.00 元
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6
《关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议 6.00 元
案》；
7
《关于开展金融衍生品业务的议案》； 7.00 元
8
《关于公司年度募集资金存放与使用情况的议案》； 8.00 元
9
《关于续聘会计师事务所的议案》； 9.00 元
10
《关于续聘内部控制审计机构的议案》； 10.00 元
11
《关于修订<公司章程>的议案》； 11.00 元
12
《关于制订<公司未来三年股东回报规划（2014 年 12.00 元
-2016 年）>的议案》
13
《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施
13.00 元
进度的议案》
14 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 -
14.1 提名霞晖为董事候选人的议案 14.01 元
14.2 提名程旗为董事候选人的议案 14.02 元
14.3 提名但丁为董事候选人的议案 14.03 元
14.4 提名贾必明为董事候选人的议案 14.04 元
15 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 -
15.1 提名马明为独立董事候选人的议案 15.01 元
15.2 提名余海宗为独立董事候选人的议案 15.02 元
15.3 提名张腾文为独立董事候选人的议案 15.03 元
16 《关于监事会换届的议案》 -
16.1 提名杨远林为监事会候选人的议案 16.01 元
16.2 提名陈锐为监事会候选人的议案 16.02 元
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对于不采用累积
投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同
意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，
在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数（表决票总数
=代表股份数*子议案个数）。
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1）普通投票表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
2）累计投票表决意见
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
合 计 该股东持有的表决权总数
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议
案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”
进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进
行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议
案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作
自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 5 月 12 日下
午 3：00，结束时间为 2014 年 5 月 13 日下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交
所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认
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证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账
户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股
东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项
议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出
席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议
案，视为弃权。
六、其他事项
1. 会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。
2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若
遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书见附件
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一四年五月九日
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附件：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电
器股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托人身份证号码： 委托人（签名）：
代理人身份证号码： 代理人（签名）：
委托日期： 年 月 日
委托事项：
审议事项 表决意见
一、普通投票（对应选项打“√”） 同意 反对 弃权
1.《2013 年度董事会工作报告》；
2.《2013 年度监事会工作报告》；
3.《2013 年度财务决算报告》；
4.《2013 年度利润分配预案》；
5.《关于公司 2013 年年度报告全文及摘要的议案》；
6.《关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》；
7.《关于开展金融衍生品业务的议案》；
8.《关于公司年度募集资金存放与使用情况的议案》；
9.《关于续聘会计师事务所的议案》；
10.《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
11.《关于修订<公司章程>的议案》；
12.《关于制订<公司未来三年股东回报规划（2014 年
-2016 年）的议案》
13.《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施
进度的议案》
9
二、累计投票 同意 反对 弃权
14.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 - - -
14.1 提名霞晖为董事候选人的议案
14.2 提名程旗为董事候选人的议案
14.3 提名但丁为董事候选人的议案
14.4 提名贾必明为董事候选人的议案
15.《关于董事会换届选举独立董事的议案》 - - -
15.1 提名马明为独立董事候选人的议案
15.2 提名余海宗为独立董事候选人的议案
15.3 提名张腾文为独立董事候选人的议案
16.《关于监事会换届的议案》 - - -
（表决票数为代表股份数乘以 2）
16.1 提名杨远林为监事会候选人的议案
16.2 提名陈锐为监事会候选人的议案
说明：
1：第1-13项议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；
2：第14-16三项议案采累积投票制表决方式，请在表决意见项下填入票数（每
个议案的表决票总数=代表股份数*子议案个数），如填入“√”则表示将拥有的全
部表决权平均分配给对应议案的候选人。
3.委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无
明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。
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