四川九洲电器股份有限公司章程修正案（2014 年 5 月）
序号                         原条文                                                        修改为

 1     第一百五十五条 公司利润分配政策为：                  第一百五十五条 公司利润分配政策为：

       （二）公司的利润分配形式和期间间隔                   （二）公司的利润分配形式和期间间隔

       利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、 利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括现金、股票、现金与股票相结

       股票与现金相结合三种方式。                           合三种方式。公司应积极推行现金分红方式，公司具备现金分红条件的，应

       利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，每年   当优先采用现金分红进行利润分配。

       度进行一次利润分配，可以进行中期现金分红或发放股票   利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，每年度进行一次利润分

                                                            配，可以进行中期现金分红或发放股票股利。
       股利。

 2                                                          新增：第十一章 特别条款

                                                            第一百八十八条 接受国家军品订货，保证国家军品科研生产任务按规定的

                                                            进度、质量和数量等要求完成。

                                                            第一百八十九条 严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保

                                                            密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管

                                                            理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国

                                                            家秘密安全。

                                                            第一百九十条 严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设
施管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。

第一百九十一条 严格遵守武器装备科研生产许可管理法规，保持与许可相

适应的科研生产能力。

第一百九十二条 按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、

保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。

第一百九十三条 修改或批准新的公司章程涉及有关涉军事项特别条款时，

应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。

第一百九十四条 执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动

员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，

接受依法征用相关资产。

第一百九十五条 董事长、总经理发生变动及选聘境外独立董事，应向国防

科工委备案；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持

有公司 5%以上（含 5%）股份时，收购方应向国务院国防科技工业主管部门

备案。

自第十一章之后，章节和各条编号顺延



                                四川九洲电器股份有限公司

                                     二○一四年五月十三日