四川九洲电器股份有限公司独立董事
             关于第十届董事会 2014 年度第一次会议
                     相关议案的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》、《深交所主板上市公司规范运作
指引》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独
立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的
立场，对公司第十届董事会 2014 年度第一次会议相关议案发表
如下意见：
    一、关于选举公司董事长、聘任高级管理人员、聘任董事会
秘书和证券事务代表相关议案
    1、经认真审阅上述人员的简历等材料，未发现其存在《公司
法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事、高级管理人
员、董事会秘书及证券事务代表的情形，亦未有被中国证监会确
定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符
合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
    2、上述人员具备担任公司董事、高管、董事会秘书和证券事
务代表所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
    3、本次聘任的提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    我们同意选举霞晖为公司董事长、聘任霞晖为公司总经理，
聘任马金伟为公司副总经理、总会计师，杨战兵为公司副总经理、
总工程师，贾必明、李红满、袁红为公司副总经理，程晓伟为公
司董事会秘书，曹巧云为公司证券事务代表。
    二、关于为控股子公司提供担保的议案
   我们对本次董事会审议的为控股子公司提供担保议案事项进
行了核查，经审阅相关资料并基于独立判断，予以事前认可，并
发表如下意见：
   此次担保是为了支持控股子公司的发展，其中控股子公司九
州科技为九州光电子的担保为到期续作担保。被担保方均为公司
控股子公司其下属全资子公司，公司对其有实质控制权，经营稳
定，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的
正常运作和业务发展造成不良影响。公司要求被担保方以其享有
所有权或处分权的资产向公司提供反担保，维护了公司及股东利
益。
   本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，同意九
州科技为九州光电子与绵阳市商业银行城郊支行形成的 800 万元
债务提供担保、同意公司为九洲多媒体向恒生银行有限公司申请
1200 万美元的贸易融资额度提供连带责任担保。并将此议案提交
公司股东大会审议。


                        独立董事：马明 余海宗   张腾文


                          四川九洲电器股份有限公司董事会
                              二○一四年五月十三日