证券代码：000801     证券简称：四川九洲     公告编号：2014023



              四川九洲电器股份有限公司
      第十届董事会 2014 年度第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2014 年度第一次会议于 2014 年 5 月 13 日在公司会议室召开。会议
通知于 2014 年 5 月 3 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到
董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事张腾文因故未能出席，书面委
托独立董事马明出席会议并行使表决权。会议由董事长霞晖主持，
公司监事、高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
    推选霞晖为公司第十届董事会董事长，任期三年。推选的董事
长为公司的法定代表人。（简历附后）
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》；
    董事会下属专门委员会成员如下：

 专门委员会          召集人                    委员名单
   战略委员会      马   明   马明，霞晖，但丁，程旗，贾必明
   审计委员会      余海宗    余海宗，但丁，程旗, 马明，张腾文
薪酬与考核委员会   张腾文    张腾文，霞晖，贾必明，马明，余海宗
   提名委员会      马   明   马明, 霞晖, 但丁, 张腾文，余海宗

     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;
     决定聘任霞晖为公司总经理，任期三年。
     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师
 的议案》 ;
     根据总经理提名，决定聘任以下人员担任相应职务：
     1. 聘任贾必明、李红满、袁红为公司副总经理，任期三年；
     2. 聘任马金伟为公司副总经理、总会计师，任期三年；
     3. 聘任杨战兵为公司副总经理、总工程师，任期三年。
     以上人员简历附后。
     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
     根据董事长提名，聘任程晓伟为公司董事会秘书，任期三年。
 （简历附后）
     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
   根据董事长提名，聘任曹巧云为公司证券事务代表，任期三年。
（简历附后）
   表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过《关于为控股子公司对外担保的议案》。
   表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行
通知。
   详见公司于 2014 年 5 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网披
露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2014025）。


   特此公告。


                           四川九洲电器股份有限公司董事会
                                 二○一四年五月十五日


简历：
   霞晖，男，50 岁，硕士，高级工程师。历任四川九洲电器集团
有限责任公司党委组织部副部长、党委办副主任、纪委办副主任、
党委副书记、纪委书记、监事会主席、董事、副总经理；四川湖山
电子股份有限公司董事、常务副总经理；四川九州电子科技股份有
限公司董事长、总经理；深圳市九洲电器有限公司董事长、总经理；
四川迪佳通电子有限公司总经理。现任四川九洲电器集团有限责任
公司董事；四川九州电子科技股份有限公司董事长；深圳市九洲电
器有限公司董事长；四川九洲电器股份有限公司董事长、总经理。
   霞晖与公司控股股东存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管
理中心持有公司股票 254,264 股；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。


   贾必明，男，43 岁，硕士，工程师。历任四川九洲电器集团有
限责任公司销售服务处、九洲宽带综合网络工程公司副处长、副经
理；四川九州电子科技股份有限公司市场营销部、宽带综合网络工
程公司部长、经理；四川九州电子科技股份有限公司营销公司、宽
带综合网络工程公司常务副总经理、总经理；四川九州电子科技股
份有限公司总经理助理、副总经理。现任四川九州电子科技股份有
限公司董事、总经理；四川九洲电器股份有限公司董事、副总经理；
四川九洲空管科技有限责任公司董事。
   贾必明与公司控股股东存在关联关系；其委托绵阳市九华投资
管理中心持有公司股票 63,388 股；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。


   马金伟，男，55 岁，大专，高级会计师。历任四川九洲电器集
团有限责任公司财务处副处长、副总会计师；四川九州电子科技股
份有限公司财务部部长、金融证券部部长、董事会秘书。现任四川
九州电子科技股份有限公司董事、总会计师；深圳翔成电子科技股
份有限公司董事长；四川九洲电器股份有限公司副总经理、总会计
师。
   马金伟与公司控股股东不存在关联关系；其委托绵阳市九华投
资管理中心持有公司股票 30,304 股；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    杨战兵，男， 42 岁，工学硕士，高级工程师。历任四川九州
电子科技股份有限公司副总工程师，北京研究所所长；现任四川九
州电子科技股份有限公司副总经理、总工程师，技术中心主任；四
川九洲电器股份有限公司副总经理、总工程师。
   杨战兵与公司控股股东不存在关联关系；其委托绵阳市九华投
资管理中心持有公司股票 54,777 股；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。


   李红满，男，47 岁，本科，工程师。历任四川九洲电器集团有
限责任公司铸造塑压中心主任；四川九州光电子技术有限公司副总
经理；深圳市九州信息科技有限公司常务副总经理、总经理；深圳
九洲公司副总经理；四川福润得数码科技有限责任公司副总经理；
四川九州电子科技股份有限公司铸造塑压中心主任、成品车间主
任、生产与物料控制部部长、总经理助理。现任深圳市九洲电器有
限公司总经理、四川九洲电器股份有限公司副总经理。
   李红满与公司控股股东不存在关联关系；其委托绵阳市九华投
资管理中心持有公司股票 39,337 股；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。


   袁红，女，44 岁，硕士，高级会计师。历任国营第七八三厂财
务处会计员、传真机事业部财务核算员；四川迪佳通电子有限公司
会计；深圳九洲公司财务总监；深圳市九洲电器有限公司财务总监；
四川九洲电器集团有限责任公司副总会计师。现任深圳市九洲电器
有限公司财务总监、四川九洲电器股份有限公司副总经理。
   袁红与公司控股股东不存在关联关系；其委托绵阳市九华投资
管理中心持有公司股票 36,551 股；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。


   程晓伟，男， 35 岁，本科，助理经济师。历任四川九州电子
科技股份有限公司总经理办公室中层助理、采购部中层助理、董事
会秘书。现任四川九州电子科技股份有限公司董事会秘书；四川九
洲电器股份有限公司董事会秘书。
   程晓伟与公司控股股东不存在关联关系；其委托绵阳市九华投
资管理中心持有公司股票 10,540 股；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；程晓伟具有董事会秘书资格，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
   曹巧云，女，33 岁，本科，经济师。曾在四川美丰化工股份有
限公司董事会办公室、四川富临实业集团有限公司证券办工作。现
就职于四川九洲电器股份有限公司董事会办公室，担任证券事务代
表。
   曹巧云与公司控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；曹巧
云具有董事会秘书资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。