证券代码：000801      证券简称：四川九洲      公告编号：2014031


                四川九洲电器股份有限公司
     第九届监事会 2014 年度第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川九洲电器股份有限公司第九届监事会 2014 年度第二次

会议于 2014 年 5 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2014 年

5 月 27 日以邮件或送达方式发出。本次董事会应参加表决监事 3

人，实际参加表决监事 3 人。会议召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施

细则》等有关法律、法规及规范性文件中对上市公司非公开发行

股票的相关资格和条件的要求，四川九洲电器股份有限公司（简

称“公司”）董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行逐项对

照审核后认为，公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市

公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    二、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》。

    公司拟使用 4,500 万元 2012 年非公开发行股票闲置募集资

金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12 个月。

    监事会认为：公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，

能有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成

本，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募

集资金投向、损害公司股东利益的情形。该事项及决策程序符合

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金

管理制度》等有关规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司于 2014 年 5 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网

上披露的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

（公告编号：2014034）。



    特此公告。


                      四川九洲电器股份有限公司监事会

                            二○一四年五月三十日


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