证券代码：000801         证券简称：四川九洲       公告编号：2014035


                四川九洲电器股份有限公司
     第十届董事会 2014 年度第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2014 年度第三次

会议（以下简称“本次会议”）于 2014 年 6 月 10 日以通讯方式

召开。会议通知于 2014 年 6 月 9 日以邮件或送达方式发出。本

次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会

议由公司董事长霞晖主持，会议召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    会议审议通过了以下议案：

     一、审议通过《关于确定对控股子公司四川九州电子科技股

份有限公司增资价格的议案》

      公司拟非公开发行股票募集资金购买资产，待本次非公开

发行募集资金到位后，以不超过 34,100.00 万元对控股子公司四

川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）进行单

方面增资，用于收购成都九洲电子信息系统股份有限公司

79.14%的股权。最终增资金额以本次非公开发行实际募集资金净

额为准。增资价格为九州科技以 2014 年 3 月 31 日为基准日经评

估的每股净资产。

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     根据中联资产评估集团有限公司于 2014 年 6 月 4 日出具的

中联评报字[2014]第 393 号《资产评估报告》，九州科技以 2014

年 3 月 31 日为基准日经评估的每股净资产为 2.72 元，以此确定

本次增资的价格为 2.72 元/股。

     若九州科技股票在评估基准日至增资完成日期间发生派

息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次增资价格

将作相应调整。

     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事霞

晖、但丁、程旗回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于

2014 年 6 月 11 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于

对子公司增资暨对外投资的进展公告》（公告编号：2014037）。

    二、审议通过《关于批准公司备考审计报告、备考盈利预测

审核报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2014 年 6 月 11 日在巨潮资讯网上披露

的相关报告。

    三、审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》

    公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司为支持其

全资子公司四川九州光电子技术有限公司的发展，拟为四川九州

光电子技术有限公司在中国建设银行绵阳市分行取得的 1000 万
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元授信额度提供担保，担保期限为二年。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于

2014 年 6 月 11 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于

控股子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2014038）。

    四、审议通过《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的

议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司于 2014 年 6 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网

披露的《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知》（公告

编号：2014036）。


    特此公告。


                      四川九洲电器股份有限公司董事会

                            二○一四年六月十一日




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