证券代码：000801        证券简称：四川九洲        公告编号：2014038


                   四川九洲电器股份有限公司
          关于控股子公司对外提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四

川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”，公司持股

97.06%）为支持其全资子公司四川九州光电子技术有限公司（以下简

称“九州光电子”）的发展，拟为九州光电子在中国建设银行绵阳市

分行取得的 1000 万元授信额度提供担保，担保期限为二年。九州光

电子为此提供了反担保，以其享有所有权或处分权的资产向九州科技

提供反担保。

    该事项不属于关联交易，已经公司第十届董事会 2014 年度第三

次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：四川九州光电子技术有限公司

    成立日期： 2001 年 2 月 8 日

    注册地址：绵阳市高新技术开发区普明南路东段 95 号

    法定代表人：霞晖

    注册资本：人民币 1600 万元
    九州光电子主营业务为光电子产品、通信产品、网络产品及设备

的开发、生产、销售和相关的技术服务，机械、电子产品的销售。

    该公司系公司控股子公司九州科技（持股比例为 97.06%）的全

资子公司，股权关系图如下：

                       四川九洲电器股份有限公司

                           97.06%

                       四川九州电子科技股份有限公司

                             100%
                             93.85%
                        四川九州光电子技术有限公司


    最近一年又一期的主要财务指标：截止 2013 年 12 月 31 日（经

审计）总资产为 5,324.81 万元、总负债 3,805.07 万元、净资产

1,519.74 万元；2013 年度实现营业收入 11,460.02 万元、利润总额

-372.18 万元、净利润-377.46 万元，资产负债率 71.46%。截止 2014

年 3 月 31 日（经审计）总资产为 7156.54 万元、总负债 5485.53 万

元、净资产 1671.01 万元；2014 年 1-3 月实现营业收入 3185.12 万

元、利润总额 167.76 万元、净利润 151.27 万元、资产负债率 76.65%。

    三、此次担保的主要内容

    此次担保合同均未签订，拟签订合同的主要内容如下：

    担保内容：九州科技拟为九州光电子在中国建设银行绵阳市分行

办理短期贷款、承兑汇票所形成的债务提供担保。

    担保方式：连带责任保证

    担保期限：二年

    担保金额：债务本息金额不超过 1000 万元
    四、独立董事意见

    被担保方为公司控股子公司下属的全资子公司，公司对其有实质

控制权，经营稳定，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及其控

股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，并要求其提供了反担

保，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符

合相关法律、法规要求，同意九州科技为其提供担保，并将此议案提

交公司股东大会审议。

    五、董事会意见

    本次担保主要是为了继续保障控股子公司正常生产经营及发展

的需要。九州光电子是公司控股子公司的全资子公司，公司对其有实

质控制权，同时，其经营稳定，财务风险处于公司可控制范围内。被

担保方为此次担保提供了反担保。董事会同意上述担保，并将此议案

提交公司股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 24,328

万元（含本次担保），均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，

占公司 2014 年经审计净资产的 17.27%。无违规担保和逾期担保情况。

    七、备查文件目录

    1、四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2014 年度第三次会

议决议。

    2、独立董事意见。


    特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会

     二○一四年六月十一日