四川九洲电器股份有限公司独立董事
             关于第十届董事会 2014 年度第三次会议
                     相关议案的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》、《深交所主板上市公司规范运作
指引》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独
立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的
立场，对公司第十届董事会 2014 年度第三次会议相关议案发表
如下意见：
    一、关于确定对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司
增资价格的议案
    本次对控股子公司增资需待非公开发行股票募集资金到位后
实施，交易价格以评估价值为依据，定价遵循了公开、公平、公
正的原则。评估机构独立且具有证券期货相关业务评估资格，其
选聘过程符合相关法律法规的规定。评估报告中的评估假设合
理、评估参数选取恰当、评估结论真实合理。此议案需提交公司
股东大会审议，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
    二、关于控股子公司对外提供担保的议案
    此次担保是为了支持控股子公司的发展，被担保方为公司控
股子公司下属的全资子公司，公司对其有实质控制权，经营稳定，
担保风险可控，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常
运作和业务发展造成不良影响。被担保方以其享有所有权或处分
权的资产向九州科技提供反担保，维护了公司及股东利益。
   本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，同意九
州科技为九州光电子在中国建设银行绵阳市分行取得的 1000 万
元授信额度提供担保，并将此议案提交公司股东大会审议。


                            独立董事：马明 余海宗 张腾文

                         四川九洲电器股份有限公司董事会
                              二○一四年六月十日