证券代码：000801     证券简称：四川九洲     公告编号：2014040


                四川九洲电器股份有限公司
        关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的
                         提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年

 6 月 11 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《四川九洲电

 器股份有限公司关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通

 知》（公告编号：2014036）。本次股东大会采取现场投票与网络

 投票相结合的方式召开，现发布本次股东大会的提示性公告如

 下：

    一、 召开会议的基本情况：
     1．会议召集人：公司董事会

     2．股权登记日：2014 年 6 月 20 日

     3．会议时间：

     现场会议召开时间：2014 年 6 月 26 日 14:30

     网络投票时间：

        （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

 间为：2014 年 6 月 26 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至

 11:30，13:00 至 15:00。

        （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014

                               1
年 6 月 25 日 15:00 至 2014 年 6 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

    4．现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司会议

室。

    5．会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。

    6．投票规则：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中

的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行

表决的，以第一次投票表决为准。

   二、 会议审议事项：

   （一）审议事项

    1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

    2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

        2.1 发行股票的种类和面值；

        2.2 发行方式和时间；

        2.3 发行对象及认购方式；

        2.4 定价基准日及发行价格；

        2.5 发行数量；

        2.6 限售期；

        2.7 上市地点；

        2.8 募集资金数额和用途；

                               2
        2.9 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分

             配预案；

        2.10 本次非公开发行股票决议有效期限。

    3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

    4.《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析

的议案》；

    5.《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行

股票相关事宜的议案》；

    6.《关于公司非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易

的议案》；

    7.《关于对公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司

增资的议案》；

    8.《关于确定对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司

增资价格的议案》；

    9.《关于签署附条件生效的资产转让协议、盈利预测补偿协

议的议案》；

    10.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

    11.《关于为控股子公司提供担保的议案》；

    12.《关于控股子公司对外提供担保的议案》。

   （二）披露情况

    上述议案的具体内容详见 2014 年 5 月 15 日、5 月 30 日、

2014 年 6 月 11 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公

                             3
告。

   （三）特别注意事项

    上述议案 2 至议案 9 以特别决议审议，须经出席本次股东大

会的股东所持表决权股份总数的三分之二（含）以上同意，且议

案 2 需逐项审议表决。

   三、 会议出席对象：

    1．2014 年 6 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算公司

深圳分公司登记在册的全体股东及其授权代表；

    2．公司董事、监事和其他高级管理人员；

    3．见证律师。

   四、 现场会议登记办法：

    1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户
卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书
和出席人身份证。
    2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账
户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持
有出席人身份证和授权委托书。
    3. 登记地点及授权委托书送达地点
    地址：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司 董事会办公室
    联系：曹巧云 赵聪
    联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
    邮编：621000
   4.登记时间：2014 年 6 月 25 日 9：00 至 17：30;

                             4
    5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件

原件到场。

   五、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东

可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

    （一）采用交易系统投票的投票程序

    1. 进行投票起止时间：2014 年 6 月 26 日深圳证券交易所股

票交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。投票程序比照深圳

证券交易所买入股票操作。

    2. 投票代码：360801；投票简称：九洲投票

    3. 股东投票的具体规定为：

   （1）买卖方向为买入股票
   （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。用 100 元
代表所有议案，以 1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以
2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推。对于议案 2
中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案
进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案 2.1，2.02 元代表议案 2
中子议案 2.2 进行表决，依此类推。
        本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报

价格如下表：
议案序号                     议案内容                 对应的申报价
                                                           格

对于 1-12 项议案统一表决                                100 元
   1.      《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》     1.00 元
   2.      《关于公司非公开发行股票方案的议案》         2.00 元
                                  5
2.1     发行股票的种类和面值                            2.01 元
2.2     发行方式和时间                                  2.02 元

2.3     发行对象及认购方式                              2.03 元

2.4     定价基准日及发行价格                            2.04 元

2.5     发行数量                                        2.05 元

2.6     限售期                                          2.06 元

2.7     上市地点                                        2.07 元

2.8     募集资金数额和用途                              2.08 元

        本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配
2.9                                                     2.09 元
       预案

2.10    本次非公开发行股票决议有效期限                  2.10 元
3.     《关于公司非公开发行股票预案的议案》             3.00 元
       《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行
4.                                                      4.00 元
       性分析的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公
5.                                                      5.00 元
       开发行股票相关事宜的议案》

       《关于公司非公开发行股票募集资金购买资产暨关
6.                                                      6.00 元
       联交易的议案》

       《关于对公司控股子公司四川九州电子科技股份有
7.                                                      7.00 元
       限公司增资的议案》

       《关于确定对控股子公司四川九州电子科技股份有
8.                                                      8.00 元
       限公司增资价格的议案》

       《关于签署附条件生效的资产转让协议、盈利预测补
9.                                                      9.00 元
       偿协议的议案》
10.    《关于前次募集资金使用情况报告的议案》           10.00 元
11     《关于为控股子公司提供担保的议案》               11.00 元

                                6
  12     《关于控股子公司对外提供担保的议案》               12.00 元
   （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2

股代表反对，3 股代表弃权。
         表决意见种类                      对应的申报股数

             同意                               1股
             反对                               2股
             弃权                               3股

   （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议
案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”
进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进
行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议
案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
   （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
   （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作
自动撤单处理，视为未参与投票。
   （二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
   1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 6 月 25 日下
午 3：00，结束时间为 2014 年 6 月 26 日下午 3：00。
   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交
所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

                                7
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
   （三）网络投票其他注意事项
   1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账
户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股
东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
   2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项
议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出
席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议
案，视为弃权。
   六、其他事项
   1. 会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。
   2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若
遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
   七、授权委托书见附件
    特此公告。
                       四川九洲电器股份有限公司董事会

                                 二○一四年六月二十三日




                             8
     附件：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）


                                  授权委托书
          兹委托           先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电

    器股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

          委托人持股数：                     委托人股东账号：

          委托人身份证号码：                             委托人（签名）：

          代理人身份证号码：                             代理人（签名）：

          委托日期： 年         月 日
          委托事项：
                  审议事项                                       表决意见
一、投票（对应选项打“√”）                              同意      反对    弃权
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
  2.1 发行股票的种类和面值
  2.2 发行方式和时间
  2.3 发行对象及认购方式
  2.4 定价基准日及发行价格
  2.5 发行数量
  2.6 限售期
  2.7 上市地点
  2.8 募集资金数额和用途
  2.9 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配预案
  2.10 本次非公开发行股票决议有效期限
3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的
议案》
5.《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
6.《关于公司非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易的
议案》
7.《关于对公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增

                                              9
资的议案》
8.《关于确定对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增
资价格的议案》
9.《关于签署附条件生效的资产转让协议、盈利预测补偿协议
的议案》
10.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11.《关于为控股子公司提供担保的议案》
12.《关于控股子公司对外提供担保的议案》

     说明：
         1：第1-10项议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；
         2：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如

     无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。




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