1证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2014042
四川九洲电器股份有限公司
2014 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1.本次会议没有增加、否决或变更提案。
2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2014 年 6 月 26 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 6
月 26 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014 年 6 月 25 日 15:00
至 2014 年 6 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
5.主持人：董事长霞晖
本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
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三、会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表19人，代表股份278,204,201股，占公司总
股份的60.49%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人3人，代表股份
276,161,101股，占公司有表决权股份总数的60.05%；通过网络投票的股东及代
理人16人，代表股份2,043,100股，占公司有表决权股份总数的0.44%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本
次会议，北京中伦（成都）律师事务所王成律师、唐强律师见证了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下议案：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 278,199,901 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9985%；反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数0%。
（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：同意26,816,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.984%；
反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.016%；弃权0股，占出席会议
有 效 表 决 权 股 份 总 数 0% 。 关 联 股 东 四 川 九 洲 电 器 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有
243,453,644股、绵阳市九华投资管理中心持有7,929,557股回避表决。
此议案以特别决议审议通过。
2.2 发行方式和时间
表决结果：同意26,816,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.984%；
反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.016%；弃权0股，占出席会议
有 效 表 决 权 股 份 总 数 0% 。 关 联 股 东 四 川 九 洲 电 器 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有
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243,453,644股、绵阳市九华投资管理中心持有7,929,557股回避表决。
此议案以特别决议审议通过。
2.3 发行对象及认购方式
表决结果：同意26,816,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.984%；
反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.016%；弃权0股，占出席会议
有 效 表 决 权 股 份 总 数 0% 。 关 联 股 东 四 川 九 洲 电 器 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有
243,453,644股、绵阳市九华投资管理中心持有7,929,557股回避表决。
此议案以特别决议审议通过。
2.4 定价基准日及发行价格
表决结果：同意26,816,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.984%；
反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.016%；弃权0股，占出席会议
有 效 表 决 权 股 份 总 数 0% 。 关 联 股 东 四 川 九 洲 电 器 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有
243,453,644股、绵阳市九华投资管理中心持有7,929,557股回避表决。
此议案以特别决议审议通过。
2.5 发行数量
表决结果：同意26,816,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.984%；
反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.016%；弃权0股，占出席会议
有 效 表 决 权 股 份 总 数 0% 。 关 联 股 东 四 川 九 洲 电 器 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有
243,453,644股、绵阳市九华投资管理中心持有7,929,557股回避表决。
此议案以特别决议审议通过。
2.6 限售期
表决结果：同意26,816,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.984%；
反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.016%；弃权0股，占出席会议
有 效 表 决 权 股 份 总 数 0% 。 关 联 股 东 四 川 九 洲 电 器 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有
243,453,644股、绵阳市九华投资管理中心持有7,929,557股回避表决。
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此议案以特别决议审议通过。
2.7 上市地点
表决结果：同意26,816,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.984%；
反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.016%；弃权0股，占出席会议
有 效 表 决 权 股 份 总 数 0% 。 关 联 股 东 四 川 九 洲 电 器 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有
243,453,644股、绵阳市九华投资管理中心持有7,929,557股回避表决。
此议案以特别决议审议通过。
2.8 募集资金数额和用途
表决结果：同意26,816,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.984%；
反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.016%；弃权0股，占出席会议
有 效 表 决 权 股 份 总 数 0% 。 关 联 股 东 四 川 九 洲 电 器 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有
243,453,644股、绵阳市九华投资管理中心持有7,929,557股回避表决。
此议案以特别决议审议通过。
2.9 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配预案
表决结果：同意26,816,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.984%；
反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.016%；弃权0股，占出席会议
有 效 表 决 权 股 份 总 数 0% 。 关 联 股 东 四 川 九 洲 电 器 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有
243,453,644股、绵阳市九华投资管理中心持有7,929,557股回避表决。
此议案以特别决议审议通过。
2.10 本次非公开发行股票决议有效期限
表决结果：同意26,816,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.984%；
反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.016%；弃权0股，占出席会议
有 效 表 决 权 股 份 总 数 0% 。 关 联 股 东 四 川 九 洲 电 器 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有
243,453,644股、绵阳市九华投资管理中心持有7,929,557股回避表决。
此议案以特别决议审议通过。
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（三）审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意26,816,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.984%；
反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.016%；弃权0股，占出席会议
有 效 表 决 权 股 份 总 数 0% 。 关 联 股 东 四 川 九 洲 电 器 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有
243,453,644股、绵阳市九华投资管理中心持有7,929,557股回避表决。
详见2014年5月30日公司在巨潮资讯网上披露的《四川九洲电器股份有限公
司非公开发行股票预案》。
此议案以特别决议审议通过。
（四）审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析
的议案》
表决结果：同意26,816,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.984%；
反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.016%；弃权0股，占出席会议
有 效 表 决 权 股 份 总 数 0% 。 关 联 股 东 四 川 九 洲 电 器 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有
243,453,644股、绵阳市九华投资管理中心持有7,929,557股回避表决。
详见2014年5月30日公司在巨潮资讯网上披露的《四川九洲电器股份有限公
司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。
此议案以特别决议审议通过。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行
股票相关事宜的议案》
表决结果：同意26,816,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.984%；
反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.016%；弃权0股，占出席会议
有 效 表 决 权 股 份 总 数 0% 。 关 联 股 东 四 川 九 洲 电 器 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有
243,453,644股、绵阳市九华投资管理中心持有7,929,557股回避表决。
此议案以特别决议审议通过。
（六）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易
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的议案》
表决结果：同意26,816,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.984%；
反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.016%；弃权0股，占出席会议
有 效 表 决 权 股 份 总 数 0% 。 关 联 股 东 四 川 九 洲 电 器 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有
243,453,644股、绵阳市九华投资管理中心持有7,929,557股回避表决。
详见2014年5月30日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司
非公开发行股票募集资金购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2014032）。
此议案以特别决议审议通过。
（七）审议通过《关于对公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司增
资的议案》
表决结果：同意26,816,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.984%；
反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.016%；弃权0股，占出席会议
有 效 表 决 权 股 份 总 数 0% 。 关 联 股 东 四 川 九 洲 电 器 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有
243,453,644股、绵阳市九华投资管理中心持有7,929,557股回避表决。
详见2014年5月30日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于对子
公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2014033）。
此议案以特别决议审议通过。
（八）审议通过《关于确定对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司
增资价格的议案》
表决结果：同意26,816,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.984%；
反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.016%；弃权0股，占出席会议
有 效 表 决 权 股 份 总 数 0% 。 关 联 股 东 四 川 九 洲 电 器 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有
243,453,644股、绵阳市九华投资管理中心持有7,929,557股回避表决。
详见2014年6月11日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于对子
公司增资暨对外投资的进展公告》（公告编号：2014037）。
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此议案以特别决议审议通过。
（九）审议通过《关于签署附条件生效的资产转让协议、盈利预测补偿协
议的议案》
表决结果：同意26,816,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.984%；
反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.016%；弃权0股，占出席会议
有 效 表 决 权 股 份 总 数 0% 。 关 联 股 东 四 川 九 洲 电 器 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有
243,453,644股、绵阳市九华投资管理中心持有7,929,557股回避表决。
详见2014年5月30日公司在巨潮资讯网上披露的相关协议。
此议案以特别决议审议通过。
（十）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意276,607,902股，占出席会议有效表决权股份总数的99.426%；
反对4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权1,591,999股，占
出席会议有效表决权股份总数0.572%。
详见2014年5月30日公司在巨潮资讯网上披露的《四川九洲电器股份有限公
司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
（十一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意276,607,902股，占出席会议有效表决权股份总数的99.43%；
反对1,596,299股，占出席会议有效表决权股份总数的0.57%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
详见2014年5月15日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于为控
股子公司提供担保的公告》（公告编号：2014025）。
（十二）审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》
表决结果：同意276,607,902股，占出席会议有效表决权股份总数的99.43%；
反对1,596,299股，占出席会议有效表决权股份总数的0.57%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
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详见2014年6月11日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股
子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2014038）。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：王成 唐强
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合
法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一四年六月二十七日
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