证券代码：000801         证券简称：四川九洲      公告编号：2014045



                   四川九洲电器股份有限公司
    第十届董事会 2014 年度第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2014 年度第四次会议

于 2014 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2014 年 8 月 13

日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，

实际参加表决董事 6 人，独立董事马明因公出差，书面授权委托独立

董事余海宗出席会议并行使表决权。会议由董事长霞晖主持，公司监

事、高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    会议审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2014 年半年度报告全文和摘要的议案》；

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司2014

年半年度报告摘要》（公告编号：2014047）以及在巨潮资讯网上披

露的《2014年半年度报告全文》。

     二、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使

用情况的议案》；
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    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2014 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2014048）。

    三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

    公司拟分别为控股子公司四川九州电子科技股份有限公司向法

国兴业银行（中国）有限公司武汉分行申请额度为人民币 5000 万元

综合授信、控股子公司深圳市九洲电器有限公司向中国工商银行股份

有限公司深圳高新园支行申请额度为人民币 12000 万元的综合授信

提供连带责任担保。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为控股

子公司提供担保的公告》（公告编号：2014049）。

    特此公告。

                              四川九洲电器股份有限公司董事会

                                  二○一四年八月二十六日




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