证券代码：000801         证券简称：四川九洲       公告编号：2014050


                四川九洲电器股份有限公司
     第十届董事会 2014 年度第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2014 年度第五次

会议于 2014 年 9 月 3 日以通讯方式召开。会议通知于 2014 年 9

月 2 日以邮件或送达方式发出。本次董事会应参加表决董事 7 人，

实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     会议审议通过《关于批准公司相关盈利预测审核报告的议

案》。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2014 年 9 月 4 日在巨潮资讯网上披露

的相关报告。


     特此公告。


                          四川九洲电器股份有限公司董事会

                                 二○一四年九月四日




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