四川九洲电器股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会 2014 年度第六次会议审议相关事项
                         的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求

是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司第十届董事

会 2014 年度第六次会议审议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”

建设期事项的独立意见

    公司延长“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期主要

是由于在工程安装阶段，工程建设单位未按合同执行，从而造成项目

延期。本次调整符合建设项目的客观实际，未改变项目的建设内容和

投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益

的情形。同意公司延长“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的

建设期，并提交股东大会审议。

    二、关于控股子公司对外提供担保事项的独立意见

    此次担保是控股子公司为支持其下属子公司的发展而进行的担

保，被担保方为公司控股子公司的下属全资子公司，公司对其有实质

控制权，经营稳定，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及其控

股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，并要求其提供了反担
保，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符

合相关法律、法规要求，同意公司为其提供担保，并提交股东大会审

议。

                         独立董事：马明 余海宗 张腾文


                         四川九洲电器股份有限公司董事会
                              二○一四年十月十四日