证券代码：000801         证券简称：四川九洲     公告编号：2014057



                   四川九洲电器股份有限公司
    第九届监事会 2014 年度第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司第九届监事会 2014 年度第四次会议

于 2014 年 10 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2014 年 10 月 8

日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

会议由监事杨远林主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    会议审议通过了《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发

及产业化项目”建设期的议案》

    监事会认为：本次调整是基于项目建设的实际情况，公司正在积

极采取措施解决工程建设单位未按合同执行造成项目延期的情况。此

次延长项目的建设期更符合项目实际情况，符合全体股东的利益，未

改变项目的建设内容和投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情况。同意公司延长该项目部分的建设期，并提交股东

大会审议。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于延长募

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投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的公告》（公

告编号：2014058）。

    特此公告。




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                                    二○一四年十月十四日




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