证券代码：000801         证券简称：四川九洲     公告编号：2014056



                   四川九洲电器股份有限公司
    第十届董事会 2014 年度第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2014 年度第六次会议

于 2014 年 10 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2014 年 10 月 8

日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，

实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    会议审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及

产业化项目”建设期的议案》；

    公司拟延长非公开发行股票募投项目之“三网融合核心光器件研

发及产业化项目”的建设期，即将项目预计投产日期由 2014 年 10 月

31 日延长至 2015 年 6 月 30 日。该事项尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于延长募

投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的公告》（公

告编号：2014058）。
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    二、审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》；

    公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司拟为其全资子

公司四川九州光电子技术有限公司向中国工商银行绵阳市剑南支行

申请 1500 万元的综合授信额度提供担保，担保期限为二年。该事项

尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股子
公司对外提供担保的议案的公告》（公告编号：2014059）。

    三、审议通过《关于清算注销子公司深圳市昆腾电器有限公司的

议案》。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于清算注

销子公司深圳市昆腾电器有限公司的公告》（公告编号：2014060）。

    四、审议通过《关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的议案》。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开

2014 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014061）。

    特此公告。

                              四川九洲电器股份有限公司董事会

                                     二○一四年十月十四日

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