证券代码：000801         证券简称：四川九洲        公告编号：2014063

                    四川九洲电器股份有限公司
  关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 14

日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《四川九洲电器股份有限公司关

于召开 2014 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014061）。本

次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现发布本次股东

大会的提示性公告如下：

    一、召开会议基本情况
    1. 会议召集人：公司董事会
    2. 股权登记日：2014 年 10 月 31 日
    3. 会议时间：
    现场会议召开时间：2014 年 11 月 7 日 14:30
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014
年 11 月 7 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014 年 11 月 6
日 15:00 至 2014 年 11 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
    4. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有
限公司会议室
    5. 会议召开方式：
    采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
                                    1
   6. 投票规则：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决
方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投
票表决为准。
    二、会议审议事项
  （一）审议事项
   1. 《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”
      建设期的议案》；
   2. 《关于控股子公司对外提供担保的议案》。
  （二）披露情况
   上述议案的具体内容详见 2014 年 10 月 14 日刊登在《证券时报》及巨
潮资讯网上的相关公告。
   三、出席对象
   1. 截止 2014 年 10 月 31 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可书
面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
   2. 本公司董事、监事及高级管理人员；
   3. 见证律师。
   四、现场会议登记办法
   1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公
司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
   2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股
凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授
权委托书。
   3. 登记地点及授权委托书送达地点
   地址：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司 董事会办公室
   联系：曹巧云 赵聪
   联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
   邮编：621000
   4. 登记时间：
                                 2
      2014 年 11 月 6 日 9:00～17:30
      5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
      五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
      本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过
深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
     （一）采用交易系统投票的投票程序
       1. 进行投票起止时间：2014 年 11 月 7 日深圳证券交易所股票交易日
的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操
作。
       2. 投票代码：360801；投票简称：九洲投票
       3. 股东投票的具体规定为：
      （1）买卖方向为买入股票
      （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。用 100 元代表所有
议案，以 1 元代表第一个需要表决的议案事项，以 2 元代表第 2 个需要表
决的议案事项，依此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序
号及对应的申报价格如下表：
议案序号                       议案内容                        对应的申报价格

对于 1-2 项议案统一表决                                             100 元
            《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业
1.                                                                  1.00 元
            化项目”建设期的议案》
2.          《关于控股子公司对外提供担保的议案》                    2.00 元

     （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，
3 股代表弃权。
               表决意见种类                        对应的申报股数

                   同意                                 1股

                   反对                                 2股

                   弃权                                 3股

     （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
     （二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

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    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 11 月 6 日 15:00，结束时
间为 2014 年 11 月 7 日 15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网
络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
   （三）网络投票其他注意事项
    网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一
次有效投票结果为准。
    六、其他事项
    1. 会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。
    2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票
系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
    七、授权委托书见附件

    特此公告。
                                       四川九洲电器股份有限公司董事会

                                            二○一四年十一月四日




                                   4
 附件：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）



                                    授权委托书
      兹委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电器股份
 有限公司 2014 度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人持股数：                委托人股东账号：

      委托人身份证号码：                          委托人（签名）：

      代理人身份证号码：                          代理人（签名）：

      委托日期：2014 年        月    日

      委托事项：
                                                                    表决意见
                         审议事项
                                                             同意     反对     弃权
1.《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”
建设期的议案》；
2．《关于控股子公司对外提供担保的议案》；

     注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，
 如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。




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