1证券代码：000801            证券简称：四川九洲        公告编号：2014064



              四川九洲电器股份有限公司
         2014 年度第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1.本次会议没有增加、否决或变更提案。

    2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

    3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况

    1.召开时间：
    现场会议召开时间：2014 年 11 月 7 日 14:30

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 11

月 7 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014 年 11 月 6 日 15:00

至 2014 年 11 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

    2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室

    3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会

    5.主持人：董事但丁（董事长霞晖因公出差未能出席，经全体董事推选，由

董事但丁主持会议）

    本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、



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行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

     6、会议的出席情况

    出席会议的股东和股东授权代表18人，代表股份251,637,322股，占公司总

股份的54.72%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人1人，代表股份

251,383,201股，占公司有表决权股份总数的54.66%；通过网络投票的股东及代

理人17人，代表股份254,121 股，占公司有表决权股份总数的0.0553%。

    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本

次会议，北京中伦（成都）律师事务所王成律师、唐强律师见证了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如

下议案：

    （一）审议通过《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化

项目”建设期的议案》

    表决结果：同意251,520,101股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；

反对116,521股，占出席会议有效表决权股份总数的0.046 %；弃权700股（其中，

因未投票默认弃权700股），占出席会议有效表决权股份总数0.00028%。

    其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，

下同）的表决情况：同意136,900股，占出席会议中小股东所持股份的53.87 %；

反对116,521股，占出席会议中小股东所持股份的45.85%；弃权700股（其中，因

未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持股份的0.28%。

    详见2014年10月14日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于延长

募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的公告》（公告编号：

2014058）。


    （二）审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》



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    表决结果：同意251,555,201股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；

反对82,121股，占出席会议有效表决权股份总数的0.033%；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数0%。

    其中中小股东的表决情况：同意172,000股，占出席会议中小股东所持股份

的67.68%；反对82,121股，占出席会议中小股东所持股份的32.32%；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

    详见2014年10月14日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股

子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2014059）。


    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

    （二）律师姓名：王成 唐强

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合

法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。


    四、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    （二）法律意见书；


    特此公告。


                                       四川九洲电器股份有限公司董事会

                                            二○一四年十一月八日




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