证券代码：000801        证券简称：四川九洲       公告编号：2014066



                 四川九洲电器股份有限公司
      第十届董事会 2014 年度第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



      四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2014 年度第八次

 会议于 2014 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2014 年

 12 月 4 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表

 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、

 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     会议审议通过《关于向控股子公司增资暨收购股权的议案》。

     公司控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九

 电器”）拟以自有资金 1100 万元向其下属全资子公司九洲(香港)

 多媒体有限公司（以下简称“九洲多媒体”）增资，用于收购深

 九电器控股子公司四川迪佳通电子有限公司（以下简称“迪佳通

 电子”）股东（香港）其兴企业有限公司持有的迪佳通电子 25%

 的股权，股权转让价格以中联资产评估集团有限公司 2014 年 5

 月 19 日出具的评估报告（中联评报字[2014]第 341 号）为基础，

 经双方协商确定，最终转让价格为人民币 1,078.00 万元。


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    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于向

控股子增资暨收购股权的公告》（公告编号：2014067）。


    特此公告。

                          四川九洲电器股份有限公司董事会
                                二○一四年十二月八日




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