四川九洲电器股份有限公司章程修正案（2015 年 2 月）
序号                             原条文                                                        修改为

 1     第二条   四川九洲电器股份有限公司系依照《中华人民共       第二条   四川九洲电器股份有限公司系依照《中华人民共和国公司法》和其

       和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下        他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

       简称“公司”）。                                          公司经绵阳市人民政府绵府发（1987）94 号文批准，以募集方式设立，在

       公司经绵阳市人民政府绵府发（1987）94 号文批准，以募       四川省绵阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

       集方式设立，在四川省绵阳市工商行政管理局注册登记，

       取得营业执照，营业执照号 5107001800687。

 3     第一百一十条       董事会对于对外投资、收购出售资产、资   第一百一十条   董事会对于对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财

       产抵押、委托理财的权限为不超过公司最近一期经审计净        的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的 30%；董事会对于关联交易的

       资产的 30%；董事会对于关联交易的权限按照公司上市的        权限按照公司上市的证券交易所上市规则的规定。董事会决定除本章程第

       证券交易所上市规则的规定。董事会决定除本章程第 41 条      41 条规定的对外担保事项以外的对外担保。董事会应建立严格的审查和决

       规定的对外担保事项以外的对外担保。董事会应建立严格        策程序。重大投资项目经充分论证后，按照公司上市的证券交易所上市规则

       的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专        的规定，履行决策程序。

       业人员进行评审，并报股东大会批准。

 2                                                               第一百五十五条   公司利润分配政策： （三）利润分配的条件和比例：股
       第一百五十五条      公司利润分配政策： （三）利润分配的
条件和比例：股票股利分配条件：注重股本扩张与业绩增
                                                     票股利分配条件：注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司快速增长时，董
长保持同步，公司快速增长时，董事会认为公司股票价格
                                                     事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票
与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利
                                                     股利可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
                                                         现金分红条件：在年度盈利的情况下，若公司无重大投资计划时，公司
    现金分红条件：在年度盈利的情况下，若满足公司正
                                                     应以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润（当年度归属于
常生产经营和无重大投资计划时，公司应以现金方式分配
                                                     母公司股东净利润）的 10%，剩余部分用于支持公司的可持续发展。
的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 10%，剩余部
分用于支持公司的可持续发展。                             重大投资计划是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购

                                                     买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%。




                                                                                   四川九洲电器股份有限公司董事会

                                                                                        二○一五年二月十三日