证券代码：000801      证券简称：四川九洲     公告编号：2015005


               四川九洲电器股份有限公司
   第九届监事会 2015 年度第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司第九届监事会 2015 年度第一次

会议于 2015 年 2 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年

2 月 12 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3 名，

实到监事 3 名。会议由监事杨远林主持。会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    监事会认为：此次修订的公司章程相关条款符合中国证券监

督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》的规定，进一步完善了公司现金分红机制，强化了股东回报

意识，有利于保护投资者合法权益，决策程序合规，不存在损害

公司利益和中小股东利益的情况。

    该事项尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章

程修正案》。


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     二、审议通过《关于修订<四川九洲电器股份有限公司未来

 三年股东回报规划（2014 年-2016 年）>的议案》；

     监事会认为：此次修订进一步明确了分红相关条款，完善了

 公司的现金分红机制，符合中国证券监督管理委员会《关于进一

 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，有利于保护

 投资者特别是中小投资者的利益，能实现对投资者的合理投资回

 报且兼顾公司的可持续性发展。决策程序合规，不存在损害公司

 利益和中小股东利益的情况。

     该事项尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

     表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限

 公司未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）（修订）》。


     三、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金

 的议案》。

    监事会认为：公司此次将因募投项目变更节余募集资金、已

完工募投项目节余募集资金及其募集资金专户累计银行利息收入

共计 21,783.87 万元永久性补充流动资金，有利于有效缓解公司

日常生产经营的资金压力，符合公司经营发展的需要，不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关决策程序符合

有关法律、法规的规定，同意该事项并将该事项提交公司股东大

会审议批准后实施。

     表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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   详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于使

用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：

2015006）。


    特此公告。


                        四川九洲电器股份有限公司监事会

                              二○一五年二月十七日




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