证券代码：000801        证券简称：四川九洲       公告编号：2015004



                 四川九洲电器股份有限公司
      第十届董事会 2015 年度第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2015 年度第一次

 会议于 2015 年 2 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年

 2 月 12 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表

 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、

 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     会议审议通过以下议案：

      一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

      公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了监事

 会意见，该议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章

 程修正案》。


      二、审议通过《关于修订<四川九洲电器股份有限公司未来

 三年股东回报规划（2014 年-2016 年）>的议案》；


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    公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了监事

会意见，该议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限

公司未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）（修订）》。


    三、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金

的议案》；

    为弥补公司日常经营所需的资金缺口，提高资金使用效率，

合理降低公司财务费用，公司拟将因变更募投项目节余的募集资

金、已完工募投项目节余的募集资金及其募集资金专户累计银行

利息收入共计 21,783.87 万元永久性补充流动资金。

    该事项尚需提交股东大会审议通过。

    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于使

用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：

2015006）。


    四、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

    公司下属控股子公司四川迪佳通电子有限公司（以下简称

“迪佳通”）因业务发展需要，拟向深圳汇丰银行申请额度为 5000

万元的综合授信，公司拟为其提供连带责任担保，迪佳通为此次



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担保提供了反担保。

    该事项尚需提交股东大会审议通过。

    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为

控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015007）。


    五、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议

案》。

    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召

开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015008）。


    特此公告。


                          四川九洲电器股份有限公司董事会

                                二○一五年二月十七日




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