证券代码：000801      证券简称：四川九洲      公告编号：2015009

                   四川九洲电器股份有限公司
          关于召开 2015 年第一次临时股东大会的
                          提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2
 月 17 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《四川九洲电器股
 份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
 号：2015008）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
 式召开，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
     一、 召开会议基本情况 ：
     1. 会议召集人：公司董事会
     2. 股权登记日：2015 年 3 月 6 日
     3. 会议时间：
     现场会议召开时间：2015 年 3 月 13 日 14:30
     网络投票时间：
      （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
 为：2015 年 3 月 13 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，
 13:00 至 15:00。
      （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年
 3 月 12 日 15:00 至 2015 年 3 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
     4. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电
器股份有限公司会议室
    5. 会议召开方式： 采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
    6. 投票规则：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的
一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决
的，以第一次投票表决为准。
    二、会议审议事项 ：
    （一）审议事项
    1.《关于修订<公司章程>的议案》；
    2.《关于修订<四川九洲电器股份有限公司未来三年股东回报
规划（2014 年-2016 年）>的议案》；
    3.《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
    4．《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    上述议案 1、议案 2 以特别决议审议，须经出席本次股东大会
的股东所持表决权股份总数的三分之二（含）以上同意。
    （二）披露情况
    上述议案的具体内容详见 2015 年 2 月 17 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网上的相关公告。
    三、 出席对象
    1. 截止 2015 年 3 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会
议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股
东；
       2. 本公司董事、监事及高级管理人员；
       3. 见证律师。
       四、现场会议登记办法 ：
       1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人
身份证。
       2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户
卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书。
       3. 登记地点及授权委托书送达地点
       地址：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司 董事会办公室
       联系人：曹巧云 赵聪
       联系电话：0816-2336252    传真：0816-2336335
       邮编：621000
   4. 登记时间： 2015 年 3 月 12 日 9:00～17:30；
   5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件到场。
   五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
       本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
       （一）采用交易系统投票的投票程序
       1. 进行投票起止时间：2015 年 3 月 13 日深圳证券交易所股票
交易日的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。投票程序比照深圳证券
交易所买入股票操作。
     2. 投票代码：360801；投票简称：九洲投票
     3. 股东投票的具体规定为：
     （1）买卖方向为买入股票
     （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。用 100 元
代表所有议案，以 1 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2 元代
表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推。
     本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申
报价格如下表：
议案序号                       议案内容                        委托价格
对于 1-4 项议案统一表决                                         100 元

    1       《关于修订<公司章程>的议案》                       1.00 元
            《关于修订<四川九洲电器股份有限公司未来三年股东
    2                                                          2.00 元
            回报规划（2014 年-2016 年）>的议案》
    3       《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》   3.00 元
    4       《关于为控股子公司提供担保的议案》                 4.00 元

     （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股
代表反对，3 股代表弃权。
           表决意见类型                           委托数量
              同意                                   1股
              反对                                   2股
              弃权                                   3股

        （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
     （二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 3 月 12 日 15:00，
结束时间为 2015 年 3 月 13 日 15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所
投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
    （三）网络投票其他注意事项
    网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过
深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
    六、其他事项
    1. 会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。
    2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇
网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
    七、授权委托书见附件


    特此公告。


                              四川九洲电器股份有限公司董事会
                                     二○一五年三月九日
  附件：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

                            授权委托书
       兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电器

  股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人持股数：          委托人股东账号：

       委托人身份证号码：                          委托人（签名）：

       代理人身份证号码：                          代理人（签名）：

       委托日期：2015 年       月   日

       委托事项：
                    审议事项                                表决意见
一、投票（对应选项打“√”）                         同意      反对    弃权
1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订<四川九洲电器股份有限公司未来三年股
东回报规划（2014 年-2016 年）>的议案》
3.《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议
案》
4.《关于为控股子公司提供担保的议案》


  注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确

  指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。