1证券代码：000801            证券简称：四川九洲        公告编号：2015011



                四川九洲电器股份有限公司
           2015 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1.本次会议没有增加、否决或变更提案。

    2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

    3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况

    1.召开时间：
    现场会议召开时间：2015 年 3 月 13 日 14:30

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 3

月 13 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 3 月 12 日 15:00

至 2015 年 3 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

    2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室

    3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会

    5.主持人：董事长霞晖

    本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。



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     6、会议的出席情况

    出席会议的股东和股东授权代表11人，代表股份253,908,001股，占公司总

股份的55.21%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人2人，代表股份

251,385,601股，占公司有表决权股份总数的54.66%；通过网络投票的股东及代

理人9人，代表股份2,522,400股，占公司有表决权股份总数的 0.55%。

    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本

次会议，北京中伦（成都）律师事务所王成律师、唐强律师见证了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如

下议案：

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意253,904,601股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9987%；反对3,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，

占出席会议有效表决权股份总数0%。

    其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，

下同）的表决情况：同意2,521,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.8653%；

反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1347 %；弃权0股，占出席会议

中小股东所持股份的0%。

    详见2015年2月17日公司在巨潮资讯网上披露的《公司章程》及《公司章程

修正案》。

    此议案以特别决议审议通过。


    （二）审议通过《关于修订<四川九洲电器股份有限公司未来三年股东回报

规划（2014年-2016年）>的议案》

    表决结果：同意253,908,001股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；



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反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决

权股份总数0%。

    其中中小股东的表决情况：同意2,524,800股，占出席会议中小股东所持股

份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议

中小股东所持股份的0%。

    详见2015年2月17日公司在巨潮资讯网上披露的《四川九洲电器股份有限公

司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）（修订）》。

    此议案以特别决议审议通过。


    （三）审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

    表决结果：同意253,908,001股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决

权股份总数0%。

    其中中小股东的表决情况：同意2,524,800股，占出席会议中小股东所持股

份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议

中小股东所持股份的0%。

    详见2015年2月17日公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于使用节

余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2015006）。


    （四）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意253,908,001股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决

权股份总数0%。

    其中中小股东的表决情况：同意2,524,800股，占出席会议中小股东所持股

份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议

中小股东所持股份的0%。

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    详见2015年2月17日公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股

子公司提供担保的公告》（公告编号：2015007）。


    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

    （二）律师姓名：王成 刘敏溪

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合

法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。


    四、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    （二）法律意见书；


    特此公告。


                                      四川九洲电器股份有限公司董事会

                                           二○一五年三月十四日




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