四川九洲电器股份有限公司独立董事
              关于公司内部控制评价报告的独立意见


       根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相

关规定的要求，我们作为四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，

根据公司提供的资料，对公司 2014 年度内部控制评价报告发表如下意

见：

       一、公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行

政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并

建立了较为完整的风险评估体系。

       二、公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格

按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部

风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司

的内部控制是有效的。

       三、公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体

系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

       我们认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控

制的建设和运行情况。

                              独立董事：马明、余海宗、张腾文

                              四川九洲电器股份有限公司董事会

                                 二○一五年四月二十四日