证券代码：000801        证券简称：四川九洲        公告编号：2015017



                 四川九洲电器股份有限公司
      第十届董事会 2015 年度第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2015 年度第二次会议

 于 2015 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2015 年 4 月 13
 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，

 实际参加表决董事 6 人，董事程旗因公出差，书面委托董事但丁代为

 出席会议并行使表决权。会议由董事长霞晖主持，公司监事、高管人
 员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章

 程》的有关规定。
     会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

     一、审议通过《2014 年度总经理工作报告》；

     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     二、审议通过《2014 年度董事会工作报告》；

     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。


     三、审议通过《2014 年度财务决算报告》；

     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

                                    1
    该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。


    四、审议通过《2014 年度利润分配预案》；

    根据信永中和会计师事务所出具的【XYZH/2014CDA6039-1】2014

年度审计报告，母公司实现净利润 44,489,275.79 元，提取盈余公积

金 4,448,927.58 元，加上年初未分配利润 50,402,947.94 元，截止

2014 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 90,443,296.15 元。

    公司利润分配预案为：以公司总股本 511,403,323.00 股为基础，

向全体股东按每 10 股派发现金分红 0.60 元（含税），合计现金分红

30,684,199.38 元(含税)。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司 2014

年度股东大会审议。


    五、审议通过《关于公司 2014 年年度报告全文和摘要的议案》；

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司于 2015 年 4 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露

的《公司 2014 年年度报告摘要》（公告编号：2015019）、在巨潮资讯

网披露的公司 2014 年年度报告全文。

    该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。


    六、审议通过《关于公司 2015 年度日常关联交易预计情况的议

案》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事霞晖、但
                               2
丁、程旗、贾必明回避表决。

    详见公司于 2015 年 4 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露

的《公司 2015 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2015020）。

    公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，保荐机

构发表了核查意见，该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。


    七、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司于 2015 年 4 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露

的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：20154021）。

    公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，保荐机

构发表了核查意见，该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。


    八、审议通过《关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》；

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司于 2015 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《公司 2014

年度内部控制评价报告》以及信永中和会计师事务所出具的内部控制

审计报告。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了监事会意

见，保荐机构发表了核查意见。


    九、审议通过《关于公司募集资金 2014 年度存放与使用情况的

议案》；

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    详见公司于 2015 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《公司募集资

金年度存放与使用情况鉴证报告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意

见，该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。



    十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

    公司 2015 年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计

师事务所进行会计报表审计，聘期一年。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司 2014

年度股东大会审议。


    十一、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》；

    公司 2015 年拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2015 年内部控

制审计机构，聘期一年。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司 2014

年度股东大会审议。



    十二、审议通过《关于执行新会计准则变更会计政策的议案》；

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司于 2015 年 4 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露

《关于执行新会计准则变更会计政策的公告》（公告编号：2015022）。
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    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了监事会意

见。



       十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       详见公司于 2015 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电

器股份有限公司章程》及《公司章程修正案》。

       公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司 2014

年度股东大会以特别决议审议。



       十四、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       详见公司于 2015 年 4 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露

《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015023）。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。



       十五、审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》；

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司于 2015 年 4 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露

《关于召开 2014 年度股东大会的通知》（公告编号：2015024）。



       十六、审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告全文及正文的


                                  5
议案》。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司于 2015 年 4 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露

《公司 2015 年第一季度报告正文》（公告编号：2015025）以及在巨

潮资讯网披露的公司 2015 年第一季度报告全文。



    特此公告。



                          四川九洲电器股份有限公司董事会

                                   二○一五年四月二十八日




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