证券代码：000801         证券简称：四川九洲         公告编号：2015018



                    四川九洲电器股份有限公司
         第九届监事会 2015 年度第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2015

年度第二次会议于 2015 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2015

年 4 月 13 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事

3 名。会议由监事会主席杨远林主持。会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

     一、 审议通过《2014 年度监事会工作报告》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案需提交 2014 年度股东大会审议。


     二、 审议通过《2014 年度财务决算报告》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案需提交 2014 年度股东大会审议。


    三、审议通过《2014 年度利润分配预案》；

    根据信永中和会计师事务所出具的【XYZH/2014CDA6039-1】2014 年度

审 计 报 告 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 44,489,275.79 元 ， 提 取 盈 余 公 积 金
4,448,927.58 元，加上年初未分配利润 50,402,947.94 元，截止 2014 年

12 月 31 日，母公司累计未分配利润 90,443,296.15 元。

    公司利润分配预案为：以公司总股本 511,403,323.00 股为基础，向全

体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 分 红 0.60 元 （ 含 税 ）， 合 计 现 金 分 红

30,684,199.38 元(含税)。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案需提交 2014 年度股东大会审议。



    四、审议通过《关于公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案》；

    监事会认为：公司 2014 年度报告及摘要的编制符合法律、法规及公司

章程的有关规定，内容真实、准确、完整、公允地反映了公司 2014 度的财

务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容详见公司于 2015 年 4 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网

披露的《公司 2014 年年度报告摘要》（公告编号：2015019）、在巨潮资讯

网披露的公司 2014 年年度报告全文。

    该议案需提交 2014 年度股东大会审议。


    五、审议通过 《关于公司 2015 度日常关联交易预计情况的议案》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容详见公司于 2015 年 4 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网

披露的《公司 2015 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2015020）。

    该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   议案内容详见公司于 2015 年 4 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网披

露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2015021）。

    该议案需提交 2014 年度股东大会审议。


    七、审议通过《关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》；

    监事会对《公司 2014 年度内部控制评价报告》进行认真审议和核实，

认为：公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》

及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度

建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符

合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容详见公司于 2015 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《公司 2014

年度内部控制评价报告》及内部控制审计报告。



    八、审议通过《关于公司募集资金 2014 年度存放与使用情况的议案》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容详见公司于 2015 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《公司募

集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

    该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    九、审议通过《关于执行新会计准则变更会计政策的议案》；
    监事会认为：公司依据财政部 2014 年修订和颁布的具体会计准则对会

计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更

真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容详见公司于 2015 年 4 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网

披露的《关于执行会计准则变更会计政策的公告》（公告编号：2015022）。



    十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    监事会认为：此次修订的公司章程相关条款是因公司非公开发行股票

项目实施后注册资本变更的需要，决策程序合规，不存在损害公司利益和

中小股东利益的情况。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司于 2015 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股

份有限公司章程》及《公司章程修正案》。

    该议案需提交公司 2014 年度股东大会以特别决议审议。



    十一、审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告全文及正文的议案》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司于 2015 年 4 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公

司 2015 年第一季度报告正文》（公告编号：2015025）。在巨潮资讯网披露

的公司 2015 年第一季度报告全文。
特此公告。

             四川九洲电器股份有限公司监事会

                  二○一五年四月二十八日