证券代码：000801             证券简称：四川九洲   公告编号：2015023


                四川九洲电器股份有限公司
          关于公司为控股子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”或“公司”）控股
子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）向中国农业银
行深圳宝安支行申请额度为人民币 9000 万元的综合授信额度已到期，
为支持控股子公司的发展，公司拟继续为其在银行申请不超过人民币
2000 万元的综合授信、贸易融资额度提供连带责任担保，深九电器为此
提供了反担保，以其享有所有权或处分权的资产向公司提供反担保。
    上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十届董事会 2015
年度第二次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定，无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：深圳市九洲电器有限公司
    成立日期： 2001 年 7 月 3 日
    注册地址：深圳市南山高新区南区科技南 12 路九洲电器大厦 6 楼
    法定代表人：霞晖 注册资本：32,055 万元
    经营范围：网络产品、通讯设备、电脑类产品、数字移动通信终端
产品及家用电子器材的研发和购销；其他国内商业、物资提供业；进出
口业务；物业管理；自有物业租赁；停车场经营。
    股权结构：公司直接持股比例为 93.85%，公司控股子公司四川九州
电子科技股份有限公司持股比例为 6.15%。股权结构如下图：

                 四川九洲电器股份有限公司

                                      97.96%

                                 四川九州电子科技股份有限公司
                93.85%
                                       6.15%

                     深圳市九洲电器有限公司


    最近一年又一期的主要财务指标：截止 2014 年 12 月 31 日（经审
计）总资产 为 96,234.73 万元、总负 债 45,600.66 万元、净资 产
50,634.07 万元，2014 年度实现营业收入 109,829.27 万元、利润总额
2,423.66 万元、净利润 2,170.24 万元；截止 2015 年 3 月 31 日（未经
审计）总资产为 90,555.64 万元、总负债 39,801.13 万元、净资产
50,754.51 万元，2015 年 1-3 月实现营业收入 17,363.42 万元、利润总
额 264.22 万元、净利润 128.64 万元。
    三、此次担保的主要内容
    此次担保合同均未签订，拟签订合同的主要内容如下：
    深九电器拟向中国农业银行宝安支行申请额度 2000 万元的综合授
信，额度项下贸易品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、内保
外贷、贸易融资、进口开证及信用证项下进口押汇、出口押汇、进口代
付等。公司拟为上述事项提供担保。
    担保方式：连带责任保证
    担保期限：一年
    担保金额：不超过人民币 2000 万元
    四、独立董事意见
    此次担保的目的是为支持控股子公司的发展，被担保方为公司控股
子公司，公司对其有实质控制权，经营稳定，担保风险可控，本次担保
行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，
并要求其提供了反担保，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保
内容及决策程序符合相关法律、法规要求，同意公司为其提供担保。
    五、董事会意见
    此次担保主要是为了保障深九电器正常生产经营及发展的需要，被
担保公司为公司有实际控制权的控股子公司，经营稳定，被担保公司的
财务风险处于公司可控制范围内。被担保方为此次担保提供了反担保。
董事会同意公司为深九电器提供此次担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 49,828 万
元（含本次担保），均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，占
公司 2014 年经审计净资产的 33.01%。无违规担保和逾期担保情况。
    七、备查文件目录
    1、四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2015 年度第二次会议
决议。
    2、独立董事意见。
    特此公告。
                                四川九洲电器股份有限公司董事会
                                    二〇一五年四月二十八日