1证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015028
四川九洲电器股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次会议没有增加、否决或变更提案。
2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2015 年 5 月 19 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 5
月 19 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 5 月 18 日 15:00
至 2015 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
5.主持人：董事长霞晖
本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
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6、会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表15人，代表股份286,050,410股，占公司总
股份的55.93%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人4人，代表股份
285,587,320股，占公司有表决权股份总数的55.84%；通过网络投票的股东及代
理人11人，代表股份463,090股，占公司有表决权股份总数的0.0906%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本
次会议，北京中伦（成都）律师事务所王成律师、唐强律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下议案：
一、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 285,827,320 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9220%；反对13,222股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%；弃权
209,868股，（其中，因未投票默认弃权209,868股），占出席会议有效表决权股
份总数0.0734%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意 33,389,919股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3363%；反对13,222股，占出席会议中小股东所持股份的0.0393%；弃权209,868
股（其中，因未投票默认弃权209,868股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6244 %。
二、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 285,827,320 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9220%；反对13,222股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%；弃权
209,868股（其中，因未投票默认弃权 209,868股），占出席会议有效表决权股
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份总数0.0734%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意 33,389,919股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3363%；反对13,222股，占出席会议中小股东所持股份的0.0393%；弃权209,868
股（其中，因未投票默认弃权209,868股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6244%。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
表 决 结 果 ： 同 意 285,827,320 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9220%；反对13,222股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%；弃权
209,868股（其中，因未投票默认弃权209,868股），占出席会议有效表决权股份
总数0.0734%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意 33,389,919股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3363%；反对13,222股，占出席会议中小股东所持股份的0.0393%；弃权209,868
股（其中，因未投票默认弃权209,868股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6244%。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所出具的【XYZH/2014CDA6039-1】2014年度审计报
告，母公司实现净利润44,489,275.79元，提取盈余公积金4,448,927.58元，加
上年初未分配利润50,402,947.94元，截止2014年12月31日，母公司累计未分配
利润90,443,296.15元。
公司利润分配预案为：以公司总股本511,403,323.00股为基础，向全体股东
按每10股派发现金分红0.60元（含税），合计现金分红30,684,199.38元(含税)。
表 决 结 果 ： 同 意 285,827,320 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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99.9220%；反对223,090股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0780%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数0 %。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意 33,389,919股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3363%；反对223,090股，占出席会议中小股东所持股份的0.6637%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
五、审议通过《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 285,827,320 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9220%；反对13,222股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%；弃权
209,868股（其中，因未投票默认弃权209,868股），占出席会议有效表决权股份
总数0.0734 %。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意 33,389,919股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3363%；反对13,222股，占出席会议中小股东所持股份的0.0393%；弃权209,868
股（其中，因未投票默认弃权209,868股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6244 %。
详见公司于2015年4月28日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2014
年年度报告摘要》（公告编号：2015019）、在巨潮资讯网披露的公司2014年年
度报告全文。
六、审议通过《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意33,389,919股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3363%；
反对13,222股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0393%；弃权209,868股（其
中，因未投票默认弃权209,868股），占出席会议有效表决权股份总数0.6244%。
关联股东四川九洲电器集团有限责任公司、绵阳市九华投资管理中心回避表决。
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其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意 33,389,919股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3363%；反对13,222股，占出席会议中小股东所持股份的0.0393%；弃权209,868
股（其中，因未投票默认弃权209,868股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6244 %。
详见公司于2015年4月28日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2015
年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2015020）。
七、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 285,827,320 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9220%；反对13,222股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%；弃权
209,868股，（其中，因未投票默认弃权209,868股），占出席会议有效表决权股
份总数0.0734%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意 33,389,919股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3363%；反对13,222股，占出席会议中小股东所持股份的0.0393%；弃权209,868
股（其中，因未投票默认弃权209,868股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6244 %。
详见公司于2015年4月28日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司
开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2015021）。
八、审议通过《关于公司募集资金2014年度存放与使用情况的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 285,827,320 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9220%；反对13,222股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%；弃权
209,868股，（其中，因未投票默认弃权 209,868股），占出席会议有效表决权
股份总数0.0734%。
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其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意 33,389,919股，占出席会议中小股东所 持股份的
99.3363%；反对13,222股，占出席会议中小股东所持股份的0.0393%；弃权209,868
股（其中，因未投票默认弃权209,868股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6244 %。
详见公司于2015年4月28日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 285,827,320 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9220%；反对13,222股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%；弃权
209,868股，（其中，因未投票默认弃权209,868股），占出席会议有效表决权股
份总数0.0734%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意 33,389,919股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3363%；反对13,222股，占出席会议中小股东所持股份的0.0393%；弃权209,868
股（其中，因未投票默认弃权209,868股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6244 %。
十、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 285,827,320 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9220%；反对13,222股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%；弃权
209,868股，（其中，因未投票默认弃权209,868股），占出席会议有效表决权股
份总数0.0734%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意 33,389,919股，占出席会议中小股东所持股份的
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99.3363%；反对13,222股，占出席会议中小股东所持股份的0.0393%；弃权209,868
股（其中，因未投票默认弃权209,868股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6244 %。
十一、以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司非公开发行股票项目实施完成，向特定对象非公开发行股票51,515,151
股，新增股份已于2015年4月20日上市。鉴于公司注册资本发生变更，公司拟修
改公司章程相关条款，具体修改内容如下：
原条文：第六条 公司注册资本为人民币45,988.8172万元。
修改后条文：第六条 公司注册资本为人民币51,140.3323万元。
表 决 结 果 ： 同 意 285,827,320 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9220%；反对13,222股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%；弃权
209,868股，（其中，因未投票默认弃权209,868股），占出席会议有效表决权股
份总数0.0734%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意 33,389,919股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3363%；反对13,222股，占出席会议中小股东所持股份的0.0393%；弃权209,868
股（其中，因未投票默认弃权209,868股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6244 %。
详见2015年5月19日公司在巨潮资讯网披露的《公司章程》。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：王成 唐强
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合
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法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一五年五月十九日
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