证券代码：000801        证券简称：四川九洲        公告编号：2015031


                   四川九洲电器股份有限公司
        关于公司为控股子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司成

都九洲电子信息系统股份有限公司（以下简称“九洲信息”）及其下

属子公司四川九洲视讯科技有限责任公司(以下简称“九洲视讯”)

因业务发展，拟向银行申请贷款或综合授信，公司及下属子公司拟为

此提供相关担保，具体情况如下：

    （一）公司拟为九洲信息向中国工商银行股份有限公司高新支行

申请人民币 2700 万元银行贷款提供连带责任担保，担保期限一年。

九洲信息为此提供了反担保，以其享有所有权或处分权的资产向公司

提供反担保。

    （二）九洲信息拟向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行

（以下简称“光大银行”）申请综合授信人民币 7000 万元、向中国民

生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）申请综合授

信人民币 2000 万元，并以其自有房产为以上授信提供抵押担保。

    （三）九洲信息拟为其全资子公司九洲视讯向绵阳市商业银行营

业部申请人民币 1700 万元银行贷款提供连带责任担保。九洲视讯为

此提供了反担保，以其享有所有权或处分权的资产向九洲信息提供反
担保。

    上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十届董事会

2015 年度第三次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上

市规则》和《公司章程》的规定，不需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）成都九洲电子信息系统股份有限公司基本情况

    公司名称：成都九洲电子信息系统股份有限公司

    成立日期：2006 年 2 月 28 日

    注册地址：成都高新区天府大道中段 765 号天府软件园

    法定代表人：祁权生

    注册资本：8100 万元

    经营范围：研究开发、生产、销售通讯设备及微波通信系统及设

备（不含无线电发射设备）、互联网系统及设备、数字电视系统、数

字监控系统及设备、集成电路、电子产品、计算机信息网络的软硬件、

提供以上项目的技术开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；

计算机系统集成的设计、安装、调试；计算机网络服务；智能化建筑

工程与弱电系统工程、架线和管道工程建筑、智能化安装施工等。

    股权结构：九洲信息是公司控股子公司四川九州电子科技股份有

限公司（以下简称“九州科技”）的控股子公司，九州科技持股比例

80.25%。股权结构如下图：
                     四川九洲电器股份有限公司

                                   97.95%

                    四川九州电子科技股份有限公司

                                  80.25%
                                  %
                成都九洲电子信息系统股份有限公司



    最近一年又一期主要财务指标: 截止 2014 年 12 月 31 日（经审

计）总资产为 51,641.41 万元、总负债 29,267.66 万元、净资产

22,373.75 万元；2014 年度实现营业收入 33,234.39 万元、利润总额

4,767.89 万元、净利润 4,413.35 万元，资产负债率 56.67%。截止

2015 年 3 月 31 日（未经审计）总资产为 54,954.52 万元、总负债

32,200.77 万元、净资产 22,753.75 万元；2015 年 1-3 月实现营业收

入 6,495.04 万元、利润总额 449.38 万元、净利润 380.00 万元、资

产负债率 58.60%。

    （二）四川九洲视讯科技有限责任公司基本情况

    公司名称：四川九洲视讯科技有限责任公司

    成立日期：2011 年 08 月 02 日

    注册地址：绵阳科创区九洲大道 255 号 2 号综合楼

    法定代表人：祁权生

    注册资本：2000 万元

    经营范围：视频监控系统、安全防范报警系统的设计、安装、调

试，工业自动化控制系统集成，工业自动化设备的设计、制造、销售

及安装维修，安防产品、光电产品、通讯设备（不含卫星地面接收装
置）的生产及销售，消防工程施工（取得资质证后方可经营）；软件

研发及销售。

    股权结构：九洲视讯是九洲信息的全资子公司。股权结构如下图：
                    四川九洲电器股份有限公司

                                 97.95%

                  四川九州电子科技股份有限公司

                                  80.25%
                                  %
                成都九洲电子信息系统股份有限公司

                                 100%

                  四川九洲视讯科技有限责任公司



    最近一年又一期主要财务指标: 截止 2014 年 12 月 31 日（经审

计）总资产为 13,702.61 万元、总负债 8,303.38 万元、净资产 5,399.23

万元；2014 年度实现营业收入 10,305.55 万元、利润总额 1,961.67

万元、净利润 1,835.56 万元，资产负债率 60.60%。截止 2015 年 3

月 31 日（未经审计）总资产为 15,062.09 万元、总负债 9,642.19 万

元、净资产 5,419.9 万元；2015 年 1-3 月实现营业收入 1,321.38 万

元、利润总额 24.31 万元、净利润 20.66 万元、资产负债率 64.02%。

    三、此次担保的主要内容

    （一）为九洲信息申请银行贷款提供连带责任担保

    九洲信息拟向中国工商银行股份有限公司高新支行申请流动资

金贷款，金额为人民币 2700 万元，公司拟为该笔银行贷款提供连带

责任担保。具体如下：
     1.担保方式：连带责任担保

     2.担保期限：一年

     3.担保金额：不超过 2700 万元

     （二）九洲信息申请银行授信以自有房产提供抵押担保

     九洲信息拟向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请

综合授信人民币 7000 万元、向中国民生银行股份有限公司成都分行

申请综合授信人民币 2000 万元，并以其自有房产为上述授信提供抵

押担保。具体如下：

     1.担保方式：抵押担保

     2.抵押资产：九洲信息自有房产

     3.担保期限：一年

     （三）九洲信息为其全资子公司九洲视讯向银行申请贷款提供担

保

     九洲视讯拟向绵阳市商业银行营业部申请流动资金贷款，金额为

人民币 1700 万元，九洲信息向其提供连带责任担保。具体如下：

     1.担保方式：连带责任担保

     2.担保期限：二年

     3.担保总额：不超过 1700 万元

     四、独立董事意见

     被担保方九洲信息为公司主要控股子公司的下属控股子公司，被

担保方九洲视讯为九洲信息的全资子公司，公司对上述被担保方有实

质控制权。被担保方经营稳定，并要求其提供了反担保，担保风险可
控，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展

造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及

决策程序符合相关法律、法规要求，同意公司此次担保事项。

       五、董事会意见

       九洲信息及其全资子公司九洲视讯是经营物联网相关业务的高

新技术企业，目前正处于高速发展期，市场增长快，经营性资金需求

较大。此次担保是为满足九洲信息及其子公司正常经营发展的资金需

求，有利于九洲信息及其子公司的发展。被担保方为公司主要控股子

公司，公司对其有实质控制权，同时，其经营稳定，财务风险处于公

司可控制范围内。董事会同意上述担保。

       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

       截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 54,228

万元（含本次担保），均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，

占公司最近一期经审计净资产的 35.92%。无违规担保和逾期担保情

况。

       七、备查文件目录

       1.四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2015 年度第三次会

议决议。

       2.独立董事意见。


       特此公告。


                                四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一五年五月二十七日