证券代码：000801        证券简称：四川九洲        公告编号：2015032


关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业
                   化项目”建设期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金投资项目的概述

   （一）公司非公开发行股票募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]575 号）核准，四川九

洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 6 月非公开发行

股票 7,990 万股，发行价格为 6.2 元/股，募集资金总额为 49,538 万

元，扣除发行费用后，募集资金净额为 47,570.86 万元。以上募集资

金已经信永中和会计师事务所出具的《四川九洲电器股份有限公司截

止 2012 年 6 月 27 日验资报告》（XYZH/2011CDA3134-3）审验。

    在募集资金到位后，公司以 36,070 万元募集资金对控股子公司

四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）单方面增

资，用于“年产 350 万台（套）三网融合终端生产项目”、“三网融合

核心光器件研发及产业化项目”、“三网融合技术研究院建设项目”三

个募投项目建设，并将 11,500.86 万元募集资金以委托贷款的方式向

九州科技提供业务发展所需的流动资金。

    目前， “年产 350 万台（套）三网融合终端生产项目”和“三
网融合技术研究院建设项目”已完成全部建设工作并投入使用，补充

流动资金项目已实施完成。

   （二）拟变更募投项目的情况

    公司拟延长非公开发行股票募投项目之“三网融合核心光器件研

发及产业化项目”的建设期，将项目预计投产日期由 2015 年 6 月 30

日延长至 2015 年 12 月 31 日。本次募投项目变更方案已经 2015 年 5

月 25 日公司第十届董事会 2015 年度第三次会议、第九届监事会 2015

年度第三次会议审议通过。

   （三）拟变更的募投项目前期变更情况

    2014 年 3 月 21 日公司第九届董事会 2014 年度第一次会议、2014

年 5 月 13 日公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金

投资项目部分建设内容及实施进度的议案》，公司调整了“三网融合

核心光器件研发及产业化项目”的建设内容，募集资金投资金额由

11820 万元调整至 7000 万元。详见公司于 2014 年 3 月 22 日在《证

券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更募集资金投资项目部分建

设内容及实施进度的公告》（公告编号：2014007）。

    2014 年 10 月 10 日公司第十届董事会 2014 年度第六次会议、2014

年 11 月 7 日公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于延

长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的议

案》，公司延长了“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设

期，项目投产日期由 2014 年 10 月 31 日延长至 2015 年 6 月 30 日。

详见公司于 2014 年 10 月 14 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建

设期的公告》（公告编号：2014058）。

    二、变更募投项目的原因

   （一）募投项目实际投资情况

    截止 2015 年 4 月 30 日，“三网融合核心光器件研发及产业化项

目”已投入募集资金 3639.45 万元，建设进度为 52%，主要用于光器

件科研生产厂房的设计、建设。

   （二）变更募投项目的原因

    2014 年 10 月，因工程建设单位未按合同执行导致光器件厂房施

工进展缓慢，公司先后采取了多种方式与措施，全力督促工程建设单

位尽快完成工程建设。但由于工程建设单位内部项目组变动等原因，

工程施工进展仍然缓慢，公司光器件厂房无法按期完工。根据目前的

工程进度，预计项目竣工期延长至 2015 年 12 月 31 日。

    三、变更募投项目对公司的影响

    由于光器件厂房无法按期完工，造成该项目完全达产时间推后，

项目实现投资效益的时间也将相应延后，此次调整不存在改变或变相

改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

    四、独立董事意见

    独立董事认为：在“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建

设过程中，工程建设单位未按合同执行，公司采取了各种手段督促其

履约，由于工程建设单位内部项目组变动等原因，工程施工进展仍然

缓慢，公司光器件厂房无法按期完工，项目竣工期根据目前的工程进
度予以延长，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利

益的情形。同意公司延长“三网融合核心光器件研发及产业化项目”

的建设期。

    五、监事会意见

    监事会认为：此次延长项目建设期是由于工程建设单位前期未按

合同执行，公司先后采取了多种方式与措施全力督促其履约，根据目

前施工进度，拟延长项目建设期。此次调整符合项目实际情况，不存

在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同意公

司延长该项目建设期。

    六、保荐机构意见

    保荐机构湘财证券认为：公司本次“三网融合核心光器件研发及

产业化项目”变更履行了必要的程序，已经公司第十届董事会 2015 年

度第三次会议、第九届监事会 2015 年度第三次会议审议通过，独立

董事发表同意意见。

    公司本次“三网融合核心光器件研发及产业化项目”变更事项具

有合理性和必要性，本次调整符合建设项目的客观实际，不存在改变

或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

    因此，保荐机构对本次“三网融合核心光器件研发及产业化项目”

变更事项无异议。

    七、备查文件

    1．董事会决议；

    2．独立董事意见；
3．监事会意见；

4．保荐机构意见。



特此公告。

                    四川九洲电器股份有限公司董事会

                         二○一五年五月二十七日