四川九洲电器股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会 2015 年度第三次会议审议相关
                     事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及《公司独立董事工作制度》的有关规

定，我们作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态

度，基于独立判断的立场，对公司 2015 年 5 月 25 日召开的第十

届董事会 2015 年度第三次会议审议的相关事项进行认真研讨，

发表独立意见如下：

    一、 关于公司为控股子公司提供担保的独立意见

    我们认为, 被担保方九洲信息为公司主要控股子公司的下

属控股子公司，被担保方九洲视讯为九洲信息的全资子公司，公

司对上述被担保方有实质控制权。被担保方经营稳定，并要求其

提供了反担保，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及其控

股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司

及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法

规要求，同意公司此次担保事项。

    二、 关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业

化项目”建设期的独立意见

    我们认为，在“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建

设过程中，工程建设单位未按合同执行，公司采取了各种手段督
促其履约，由于工程建设单位内部项目组变动等原因，工程施工

进展仍然缓慢，公司光器件厂房无法按期完工，项目竣工期根据

目前的工程进度予以延长，不存在改变或变相改变募集资金投向

和其他损害股东利益的情形。同意公司延长“三网融合核心光器

件研发及产业化项目”的建设期。

    三、关于公司非公开发行股票募集资金收购资产 2014 年度

盈利承诺实现情况的议案

    我们认为：公司非公开发行股票募集资金收购资产 2014 年

度盈利实现情况已经会计师事务所审计，并严格按照承诺情况执

行，实现数超过承诺数，九洲集团不存在需要补偿的情况。该议

案在审议过程中，关联董事回避了表决，会议审议、表决程序符

合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司中

小投资者利益的行为和情况。



                         独立董事：马明   余海宗   张腾文


                         四川九洲电器股份有限公司董事会

                             二○一五年五月二十五日