证券代码：000801        证券简称：四川九洲       公告编号：2015029



                 四川九洲电器股份有限公司
      第十届董事会 2015 年度第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2015 年度第三次

 会议于 2015 年 5 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年

 5 月 22 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表

 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、

 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     会议审议通过以下议案：

      一、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

     公司独立董事对该议案发表了独立意见。

     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公

 司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015031）。


      二、审议通过《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研

 发及产业化项目”建设期的议案》；

     公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了监事


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会意见、保荐机构发表了核查意见。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于延

长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的

公告》（公告编号：2015032）。


    三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金收购资产

2014 年度盈利承诺实现情况的议案》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见、保荐机构发表了核

查意见。

    表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事霞晖、

但丁、程旗、贾必明回避表决。

    详见公司同日在巨潮资讯网披露的公司《非公开发行股票募

集资金收购资产 2014 年度盈利承诺实现情况鉴证报告》。



    特此公告。


                          四川九洲电器股份有限公司董事会

                                    二○一五年五月二十七日




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