证券代码：000801          证券简称：四川九洲      公告编号：2015041


                   四川九洲电器股份有限公司
        第十届董事会 2015 年度第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2015 年度第四次会议

于 2015 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 7 月 10

日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，

实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    会议审议通过以下议案：

    一、《关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司 5%

股权暨关联交易的议案》。

    为提升公司盈利能力和可持续发展能力，公司拟与控股股东四川

九洲电器集团有限责任公司（以下简称“九洲集团”）签订意向性协议，

公司拟以现金方式收购九洲集团所持的四川九洲卫星导航投资发展

有限公司 5%的股权。本次交易的转让价格以评估价值为依据，待完

成对上述股权的评估后确定。本次意向性协议签署完成后，将启动对

交易标的的评估工作，最终确定转让价格后，另行提交公司董事会或

股东大会审议。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事霞晖、但

丁、程旗、贾必明回避表决。
    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于意向

性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司 5%股权暨关联交易的公

告》(公告编号：2015042)。

    二、审议通过《关于修订<四川九洲电器股份有限公司对外投资

管理办法>的议案》；

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《四川九洲电器股份有限公

司对外投资管理办法》。

    三、审议通过《关于修订<四川九洲电器股份有限公司对外提供

财务资助管理办法>的议案》；

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《四川九洲电器股份有限公

司对外提供财务资助管理办法》。

    四、审议通过《关于修订<四川九洲电器股份有限公司控股子公

司管理办法>的议案》。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《四川九洲电器股份有限公

司控股子公司管理办法》。

    特此公告。

                              四川九洲电器股份有限公司董事会

                                  二○一五年七月十三日